La sf�rşitul lunii decembrie 2006, �n timp ce se deplasa cu trenul pe o rută CFR internă, �n acelaşi compartiment cu numitul C. SERGIU din municipiul Botoşani, profit�nd de faptul că acesta dormea, G.MIHAI de 27 ani, din Botoşani, i-a sustras cartea de identitate, permisul de conducere auto şi alte �nscrisuri pe care ulterior le-a folosit şi atribuindu-şi identitatea falsă a comis mai multe fapte de natură penală. . Astfel, la �nceputul anului 2007, prezent�ndu-se ca fiind C. SERGIU, cu actele de identitate ale acestuia, G.MIHAI s-a deplasat la o societate de telefonie mobilă de unde a achiziţionat patru telefoane mobile cu patru abonamente pe care ulterior le-a folosit fără a achita facturile aferente, in valoare de 374.52 lei. Ulterior, �n baza unui anunţ din ziar, l-a contactat pe A. FLORIN şi prezent�ndu-i-se acestuia sub identitatea falsă de C. SERGIU, a convenit să-i cumpere societatea pe care o administra. In acest sens, la data de 19.01.2007, au incheiat un act aditional de modificare a statutului societăţii, prin care A. FLORIN, in calitate de asociat unic a cesionat lui G. MIHAI toate partile sociale detinute. La aceeasi data suspectului i-au fost predate de catre fostul asociat, toate documentele societăţii, inclusiv cele cu regim special, precum si stampilele. In aceeasi zi, prezent�ndu-se sub aceeaşi identitate falsa, a solicitat Tribunalului Botosani, judecarea in lipsa a cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor privind modificarea actului constitutiv al societatii. Anterior, la data de 10.01.2007 de la DGFP Botosani a solicitat si obtinut certificatul de cazier fiscal, necesar inregistrarii ulterioare la Oficiul Registrului Comertului Botosani a societatii pe numele de C. SERGIU, prezentandu-se de asemenea sub aceeşi identitatea falsa si legitimandu-se cu documentul de identitate sustras. Ulterior, figurand ca administrator al soci