Acuzat de mai multe infractiuni economice (fals, uz de fals, inselatorie etc.) si suspectat de legaturi cu retele de terorism, iordanianul Mahmoud Zureigat a reusit sa fuga din tara, spre usurarea anchetatorilor, care in lipsa suspectului au lasat-o mai moale cu cercetarea intregii activitati infractionale.

Zureigat a luat de la Nitramonia Fagaras 15.000 de tone de azotat de amoniu pentru care a garantat in fals cu un complex avicol ce era de demult ipotecat. Azotatul luat pe gratis – cecul emis s-a dovedit a fi fara acoperire – trebuia sa ajunga la o adresa din centrul Craiovei, dupa cum scria in acte, dar, in realitate, substanta exploziva a avut ca destinatie Portul Constanta si, de acolo, zonele de conflict din Orientul Apropiat. Cand a inceput urmarirea penala, Zureigat a incercat sa fuga din tara, dar a fost prins la Aeroportul Otopeni. A fost arestat, dar Curtea de Apel Craiova l-a pus in libertate, astfel ca iordanianul a continuat sa dea tunuri. Prin firma sa – Z United Company – a luat de la Mechel Trading Romania otel-beton in valoare de 30 miliarde lei vechi pentru care a emis din nou cecuri fara acoperire. Ulterior iordanianul a mai inselat cateva societati – printre care Cosmin Com cu 15 miliarde lei vechi si Lutatina SRL cu 16 miliarde lei vechi –, a initiat o afacere cu ordine de compensare tip CFR, dupa care a disparut definitiv din tara. De atunci au trecut mai bine de trei ani si dosarele iordanianului zac in parchetele craiovene sau la DIICOT. Din momentul plecarii iordanianului, cercetarile aproape au stagnat, pe numele infractorului nefiind emis nici macar un mandat de urmarire internationala.

Acuzat de mai multe infractiuni economice (fals, uz de fals, inselatorie etc.) si suspectat de legaturi cu retele de terorism, iordanianul Mahmoud Zureigat a reusit sa fuga din tara, spre usurarea anchetatorilor, care in lipsa suspect