Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii DIICOT au definitivat cercetarile intr-un dosar penal in care patronii a sapte firme sunt acuzati ca au obtinut rambursari ilegale de TVA, in valoare de 23 de milioane de lei. Patronii care au prejudiciat statul roman sunt Gokkan Afni, de 36 de ani, Fyrat Azinaryk, de 35 de ani, si Serkan Zitar, de 34 de ani, toti trei administratori ai SC Koroplast Prim SRL Bucuresti, Dokha Rania, de 34 de ani, si Cwihnen Ahmad, de 44 de ani, ambii cetateni sirieni, administratori ai SC Budur Impor-Export SRL Bucuresti, Yilmaz Genis, de 38 de ani, cetatean turc, administrator la SC Nixeph Impex SRL Bucuresti, Huseyn Apak, de 37 de ani, si Cevat Kaya, de 40 de ani, ambii cetateni turc, administratori la SC Flamera SRL Bucuresti, Selami Kaya, de 31 de ani, cetatean turc, administrator la SC Buket SRL Ovidiu, Fahri Kayam de 25 de ani, cetatean turc, administrator la SC San-Ka International SRL Ovidiu, Kaplan Yusuf, de 35 de ani, cetatean turc, administrator la SC Konak Vis Impex SRL Bucuresti. Intre anii 1990-2000, cei 11 patroni au solicitat si au obtinut, de la Administratia Financiara Ovidiu, rambursari ilegale de TVA, insumand 23 de milioane de lei. Folosindu-se de firmele ai caror patroni erau, prin metoda "suveica", au facturat marfuri, crescand in mod fictiv valoarea acestora si a TVA-ului aferent. Prin firmele respective au efectuat doar pe hartie exporturi care, in realitate, nu au avut loc niciodata, la un pret supraevaluat. Tot prin firmele respective patronii au efectua transferuri succesive ale banilor obtinuti din rambursarile ilegale de TVA, pentru a se ascunde originea lor ilicita. O mare parte din TVA-ul obtinut in mod ilegal a plecat in conturi din strainatate, sub pretextul ca reprezinta un avans pentru importul unor marfuri, importuri care in realitate nu s-au facut