Zece oameni de fotbal (patroni si impresari) se afla pe lista DNA pentru transferurile ilegale pe care le-au facut in perioada 1998-2005, toate tranzactiile si banii pe care aceastia i-au incasat de pe urma respectivelor mutari au fost atent analizate intr-un material publicat de NewsIn.
Primul dintre cazurile studiate de DNA a fost cel al fotbalistului Cristian Dulca, transferat in 1999 de la Rapid la Pohang Steelers. Mutarea s-ar fi produs pentru 120.000 de dolari, dar suma reala incasata pe fotbalist ar fi fost de 600.000 euro potrivid Directiei Anticoruptie. George Copos este anchetat pentru inselaciune.
- Iulian Arhire, transferat de la Otelul Galati la Pohang Steelers in martie 1999. Galatenii spun ca ar fi primit 150.000 de dolari, in timp ce DNA sustine ca ar fi vorba de 700.000 de dolari. Mihai Stoica si Sica Puscoci sunt invinuiti pentru frauda.
- Cosmin Contra, transfera in iunie 1999 de la Dinamo la Alaves pentru 800.000 de dolari. Suma reala, conform DNA, ar fi de 1.812.500 de dolari. Acuzati de frauda sunt Cristi Borcea si Ioan Becali, cel care a intermediat tranzactia.
- Ionel Ganea, transferat de Gloria Bistrita in iulie 1999 la VfB Stuttgart pentru 600.000 de dolari. Suma reala ar fi de aproximativ doua milioane de dolari, diferenta fiind obtinuta fraudulos de catre Jean Padureanu, presedintele bistritenilor, cu ajutorul lui Ioan Becali prin intermediul unui off-shore olandez (Pheonix BV).
- Paul Codrea, transferat de Dinamo la la Genoa in ianuarie 2001 realizat tot prin intermediul Phoenix BV. Suma reala pentru care Codrea a ajuns in Peninsula fiind de 2.650.000 de dolari. Clubul Dinamo a fost prejudiciat cu aproximativ 2.630.000 de dolari. Anchetati pentru acest caz sunt Cristi Borcea, Mircea Stoenescu, Ioan si Victor Becali.
- Florin Cernat, transferat de Dinamo in februarie 2
