Procurorii spun că patru din cei 10 urmăriţi penal în dosarul transferurilor a 12 fotbalişti au acţionat “organizat” în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune, înşelăciune şi spălare de bani.
Procurorii spun că patru din cei 10 urmăriţi penal în dosarul transferurilor a 12 fotbalişti au acţionat “organizat” în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune, înşelăciune şi spălare de bani.
Este vorba despre Cristian Borcea, Johan Versluis şi fraţii Ioan şi Victor Becali. Acuzaţiile la adresa directorului executiv al grupării din “Ştefan cel Mare”, Cristian Borcea, sînt legate de transferurile fotbaliştilor Cosmin Contra, Paul Codrea, Nicolae Mitea, Bogdan Mara, Dan Alexa, Adrian Mihalcea şi Florin Cernat.
BORCEA. Transferul lui Bogdan Mara la Deportivo Alaves Spania, din iulie 2001, s-a făcut prin firma intermediară Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden B.V., administrată de avocatul Johan Versluis, care a primit 200.000 din 1.200.000 de dolari. Anchetatorii susţin că aceşti bani au fost încasaţi de firma avocatului fără a avea vreo participare efectivă la tranzacţie, lucru posibil printr-un “memorandum semnat de Borcea Cristian”. Aceeaşi firmă olandeză a fost folosită şi în transferul lui Adrian Mihalcea la Chunnam Dragons, din iulie 2005, firmă către care au fost cesionate gratuit drepturile federative de transfer ale jucătorului. Bedrijfskundig a virat la Dinamo doar 250.000 de dolari din 600.000. Conform DNA, Dinamo a fost reprezentat de Ioan Becali, ca preşedinte executiv al clubului. El a acţionat însă şi ca impresar, fapt interzis de FIFA. Dan Alexa a fost transferat în iunie 2004 la Guoan Beijing, cu participarea lui Borcea, Gheorghe Neţoiu şi Ioan Becali, folosindu-se “ca verigă firma olandeză Pyralis, a aceluiaşi Johan Versluis”, se arată în ordonanţa DNA. Borcea a cedat gratuit către Pyralis
