O parte din cei 2,2 milioane de euro sustrasi, in luna februarie, de la BRD Craiova ar fi fost destinata pentru finantarea gruparii teroriste Hamas, prin intermediul capului retelei, un cetatean iranian, au declarat, pentru Mediafax, surse din randul procurorilor timiseni care ancheteaza cazul fraudei.
Potrivit acestora, cetateanul iranian ar fi urmat sa-i primeasca printr-o filiera turca si sa-i trimita mai departe, insa nu au fost adunate inca toate probele necesare in acest sens, iar audierea a fost amanata, intrucat coordonatorul retelei a cerut in instanta un interpret de limba persana.
Mihaela Rosana Bitu, angajata a sucursalei BRD Craiova, este acuzata de procurorii DIICOT din Timis ca si-a insusit suma de opt milioane de lei, bani pe care i-a transferat si ridicat fara autorizare, prin utilizarea fara a drept a parolei de acces a directorului sucursalei, informa Ministerul Public.
Alaturi de Bitu, au fost arestate alte trei persoane - Doru Meosu, Paul Vasile Manzu si Osman Tunc -, ultima fiind de origine turca, stabilita la Bucuresti. Cetateanul turc si angajata bancii au facut recurs impotriva deciziei de arest preventiv, insa completul de judecata al Curtii de Apel Timisoara a decis respingerea recursului. Ulterior, in acest caz a fost arestat si Eugen Florescu.
Potrivit anchetatorilor, jumatate din cei opt milioane de lei au fost transferati in contul cetateanului de origine turca, el fiind retinut chiar in timp ce astepta sa ridice banii de la o unitate a bancii din Bucuresti. Diferenta a intrat in contul lui Doru Meosu, cont deschis de acesta la o agentie din Timisoara.
La 1 februarie 2008, Meosu a reusit sa ridice, in numerar, o parte din suma ce-i fusese transferata in cont - 1,5 milioane de lei. Imediat dupa ce i-a retras, Meosu i-a dat banii lui Paul Vasile Manzu, acesta din urma dand sacosa de b
