În anul 2007, la nivelul D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Botoşani s-a înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigări de către un număr de 20 persoane, cetăţeni români şi ucraineni ce acţionau la graniţa cu Ucraina pe raza localităţilor Mihăileni, Dersca, Hilişeu Horia, Pomârla. Cei în cauză introduceau ţigările în România peste frontiera de stat prin zone împădurite şi greu accesibile, acestea fiind comercializate ulterior în pieţele de pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava. Documentarea infracţională a fost realizată pe parcursul a nouă luni de zile de către D.G.A. - Biroul Anticorupţie pentru judeţul Botoşani cu sprijinul I.P.J. Botoşani, I.J.P.F. Botoşani şi S.J.C.C.O. Botoşani, stabilindu-se că cei în cauză au introdus în România peste 450. OOO pachete ţigări de provenienţă ucraineană de diferite mărci, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 500.000 Euro. În ziua de 19 iunie 2008 D.G.A.- Biroul Anticorupţie pentru judeţul Botoşani, I.P.J. Botoşani, I.J.P.F. Botoşani şi S.J.C.C.O. Botoşani au organizat o acţiune comună sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani, ocazie cu care s-au efectuat un număr de 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava şi s-au executat 26 mandate de aducere. În urma activităţilor de urmărire penală efectuate, Biroul Teritorial Botoşani - D.I.I.C.O.T. a dispus reţinerea pentru 24 ore a unui număr de 8 persoane care vor fi prezentate Tribunalului Botoşani cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituire a unui grup infracţional organizat?', prev de art. 7 alin. l din Legea nr. 39/20O3„contrabandă", prev. de art. 270 rap. la ar t. 2 74 din Legea nr.86/2006, şi „trecere frauduloasă a frontierei de stat", prev. de art. 70 din OUG nr. 1O5/