LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.
LISTA ŞANTAJABILILOR ● Ce ştie DNA despre tranzacţii financiare suspecte
Redacţia Jurnalului Naţional a intrat în posesia unor documente ce analizează tranzacţii financiare suspecte, derulate în decursul ultimilor ani, între personaje foarte cunoscute publicului. Aceste depuneri şi retrageri de numerar din bănci, de ordinul milioanelor de euro, sînt puse pe seama unor tranzacţii imobiliare din judeţul Ilfov. Documentele sînt şi în posesia procurorilor DNA, care nu se grăbesc însă să aprofundeze cercetările.
Un posibil motiv ar fi acela că unele dintre persoanele implicate în afacerile care miros a corupţie de la o poştă sînt folosite ca martori împotriva lui Adrian Năstase. Toţi cei pe care îi vom enumera sînt, în baza informaţiilor deţinute despre ei de procurori, şantajabili. Cel mai vizibil este cazul lui Sergiu Sechelariu, a cărui conduită îl recomandă de mult ca "partener al DNA".
Aşteptăm cu interes precizări de la DNA despre existenţa şi stadiul dosarelor ce au ca obiect mişmaşurile funciare din Ilfov. Unele dintre tranzacţiile semnalate de documentul invocat de noi se regăsesc şi în investigaţii de presă publicate în ultimii ani.
Circuite băneşti realizate prin sistemul bancar român şi cu operaţiuni externalizate prin două firme cu sediul într-o căsuţă poştală din Cipru.
Circuit
