Presedintele si directorul general al SIF Moldova, Catalin Chelu, este cercetat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in legatura cu unele tranzactii pe care societati din portofoliul SIF Oltenia le-au facut pentru capitalizarea firmelor controlate de omul de afaceri. Intr-o adresa pe care DIICOT a facut-o in luna mai catre SIF Oltenia se mentioneaza:

"Va rugam sa ne puneti la dispozitie lista societatilor comerciale din portofoliul societatii care au achizitionat instrumente financiare emise de societati ce sunt controlate, direct sau indirect, de dl Chelu Catalin-Constantin, avand in vedere atat achizitia de actiuni de pe piata bursiera, cat si ca urmare a participarii acestora la eventuale majorari de capital ale respectivelor companii". Potrivit procurorilor DIICOT, Chelu ar fi abuzat de pozitia sa influenta in cadrul SIF Oltenia (controleaza o parte din CA si detine concertat peste 1% din capitalul social) pentru a determina directorii unor firme din portofoliul Societatii de Investitii Financiare sa ii capitalizeze propriile firme, prin cumpararea de actiuni peste pretul pietei, in valoare de circa 10 milioane de lei (3.000.000 de euro). Omul de afaceri galatean sustine ca nu stie nimic despre aceasta ancheta.

"In premiera aud ca as fi cercetat. Eu nu am fost chemat sa dau vreo explicatie", ne-a declarat Catalin Chelu. Presedintele SIF Moldova sustine ca la ora actuala controleaza in nume personal si concertat doar 1,1% din capitalul SIF Oltenia. Potrivit ultimelor declaratii oficiale, date in martie si septembrie 2007, omul de afaceri controla in nume personal 1,09%, iar concertat – 1,87% din SIF Oltenia, ceea ce ar insemna ca o buna parte din actiuni au fost vandute. La ultima sedinta AGA au fost prezenti actionari detinand 16,3% din capitalul social si au fost anulate