Mai multe societati comerciale din tara au fost tepuite de un individ care a achizitionat diverse produse, iar pentru plata acestora a emis file CEC fara acoperire. Dumitru Stan, in virsta de 48 de ani, domiciliat in Birlad, administrator al unei societati comerciale cu sediul social in Braila, dar care isi desfasura activitatea in Focsani, a reusit sa creeze un prejudiciu de 1.730.878 lei, in numai un an si jumatate, dupa care a disparut. Incepind din februarie 2007, la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila (IPJ) s-au inregistrat mai multe plingeri penale impotriva barbatului, semnate de reprezentantii legali ai unor societati comerciale din citeva judete si ai sucursalei unei banci din municipiul Braila. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca suspectul, personal sau prin intermediul unei femei cu numele fals Munteanu Oana si careia nu i s-a dat de urma, a achizitionat diverse produse de la 15 societati comerciale, pe baza de contracte de vinzare-cumparare si pe baza de intelegeri verbale, pentru plata carora a emis 20 de file CEC. "Acesta identifica potentialii furnizori dispusi sa vinda marfa cu plata la termen, efectuata prin intermediul unei file CEC postdatate, prezentindu-le acestora aspecte nereale despre bonitatea firmei, volumul mare de tranzactii comerciale si despre oportunitatea unei colaborari pe termen lung si profitabil pentru ambele parti. Cerea prin fax oferta de produse si pretul lor si, tot prin fax, trimitea comanda ferma care urma sa fie achitata pe baza de file CEC cu scadenta intre 20-40 de zile, dupa care bunurile erau transportate la un depozit inchiriat in municipiul Focsani si de aici, dupa cel mult doua zile, luau calea unor destinatii necunoscute", a precizat purtatorul de cuvint al IPJ, subinspector Jenel Sogor.

Folosind acest mod de operare, individul a pagubi