Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a opt inculpaţi în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, fapte care au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane USD în dauna statului şi de peste 10 milioane USD în dauna a patru cluburi de fotbal. Sursa: RompresSursa: AgerpresSursa: Octavian CocolosSursa: Octavian Cocoloş
1 /. O parte din banii obţinuţi din transferuri au fost spălaţi prin intermediul unor firme off-shore, se arată într-un comunicat de presă al DNA. Pe lista celor trimişi în judecată pentru "banii negri din fotbal" se află George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Neţoiu, Cristian Borcea, Ioan Becali şi Victor Becali.
George Copos, în cursul lunii ianuarie 1999, în cazul transferului lui Dulca Cristian, a ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 USD. În luna septembrie a anului 2003, acelaşi inculpat a înregistrat în contabilitate suma de 100.000 USD drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 USD. Mihai Stoica a ascuns contractul de transfer al jucătorului Arhire Iulian, având valoarea de 700.000 USD, suma anunţată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 USD. Acelaşi inculpat a semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Cernat Florin către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo Bucureşti. În cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo Bucureşti, în perioada 1999-2005, Cristian Borcea, Ioan Becali şi Victor Becali au diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin,
