» George Copos (foto) , Cristian Borcea, fratii Ioan si Victor Becali, Gica Popescu, Gigi Netoiu, Mihai Stoica si Jean Padureanu au fost trimisi in judecata pentru ca au incasat mai multi bani din transferurile in strainatate a 12 fotbalisti decat sumele declarate oficial.
» Prejudiciul produs statului prin neplata impozitelor se ridica la 1,5 milioane de dolari, iar cel in dauna cluburilor Rapid, Dinamo, Otelul Galati si Gloria Bistrita depaseste 10 milioane de dolari.
In urma transferurilor in strainatate ale unor fotbalisti, clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a fost prejudiciat cu 5.924.690 dolari. Suma reprezinta diferenta dintre valoarea reala a contractelor de transfer si cea inregistrata in contabilitate. Potrivit rechizitoriului de trimitere in judecata, la Dinamo cele aproape 6 milioane de dolari – banii negri – au fost impartite in principal intre directorul executiv Cristian Borcea, fratii Ioan si Victor Becali – impresari – si fostul actionar Gigi Netoiu. Pe locul doi figureaza clubul Rapid Bucuresti, unde George Copos, Ioan Becali si Gica Popescu si-au impartit 2,8 milioane de dolari. Pentru transferurile de la Gloria Bistrita, cele 1,695 milioane de dolari – bani negri – au fost impartite intre Jean Padureanu, fratii Ioan si Victor Becali si Gica Popescu, iar pentru un transfer de la Otelul Galati, cele 550.000 de dolari – banii negri – au ramas la Mihai Stoica.
Bani plimbati prin firme off-shore
In cursul lunii ianuarie 1999, inculpatul George Copos a ascuns contractul real de transfer al lui Cristian Dulca, in valoare de 600.000 de dolari, din care el a inregistrat in contabilitate doar 120.000 de dolari. In cazul transferului jucatorului Florin Bratu, Copos a inregistrat in contabilitatea clubului Rapid doar 100.000 de dolari din contractul real de 2, 750 milioane de dolari. La fel au actionat si Cristian Bo
