La DNA, căpitanul naţionalei a precizat că nu ştie exact sursa unor sume din conturile sale. Chivu, Dennis Şerban, Cătălin Munteanu, Filipescu şi Ion Sburlea apar în cercetările făcute de Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Fotbaliştii sunt beneficiarii unor transferuri financiare externe în valoare de 708.760 de euro din partea off-shore-ului Sport Ventures SA, din Insulele Virgine Britanice. 

Chivu, Şerban şi Cătălin Munteanu au declarat în faţa procurorilor că nu cunosc provenienţa acestor sume, iar acelaşi lucru a rezultat şi din corespondenţa purtată cu Iulian Filipescu.

Lui Cristi Chivu i s-au transferat în mai multe rânduri (4 iunie 2004, 15 noiembrie 2004 şi 28 ianuarie 2005 – n.r.), în conturile de la ING BANK - Sucursala Bucureşti, aproximativ 120.000 de euro, bani viraţi dintr-un cont deschis la Banque Privee Edmond de Rotschild din Luxemburg. Justificarea: “alte transferuri băneşti”, “alte servicii comerciale, profesionale, tehnice”, ”comision”.

Cătălin Munteanu a primit, în data de 18 august 2004, suma de 200.000 de euro, iar Dennis Şerban – 132.000 euro în data de 18 august 2003. Iulian Filipescu “s-a trezit” că în contul său din bancă au fost viraţi, în 19 iulie 2004, 128.000 de euro, iar în contul lui Ion Sburlea - suma de 110.000 de euro, în data de 16 ianuarie 2003.

“Numitorul comun, fraţii Becali”

Procurorii susţin că în cazul celor cinci fotbalişti, numitorul comun sunt fraţii Ioan şi Victor Becali. Din actele luate de la FRF, anchetatorii au descoperit că jucătorii sunt impresariaţi de cei doi fraţi, iar din contractele acestora rezultă că “sarcinile administrative şi financiar-contabile ale agentului de jucători se realizează prin SC Becali Sport”.

Societatea Sport Ventures a fost înregistrată în martie 2003 în Insulele Virgine Britanice. Până