Mesajul a fost trimis. Multumesc!

România, lacune la spălarea banilor

Publicat in GAZETA de SUD, sâmbătă 18 octombrie 2008 ·

Perioade „nejustificat de lungi“ pentru obţinerea unei sentinţe în cazuri de spălare de bani, personal insuficient pentru autorităţile de supervizare din domeniu şi incapacitatea de a identifica persoanele expuse sunt câteva dintre lacunele evidenţiate de un raport al Consiliului Europei publicat ieri. Raportul analizează implementarea standardelor internaţionale şi europene pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării mişcărilor teroriste în România, evaluează nivelul de aplicare a recomandărilor Financial Action Task Force (FATF) şi include un plan de acţiune recomandat pentru îmbunătăţirea sistemului de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului (AML/CFT). Din aprilie 2002, când s-a desfăşurat ultima evaluare, România a trecut la o „abordare completă“ a infracţiunilor ce pot fi comise în domeniu. Mita sub forma „micilor atenţii“ a fost inclusă pe lista infracţiunilor şi a fost introdusă răspunderea juridică a instituţiilor. De asemenea, sunt confiscate bunurile şi câştigurile sau echivalentul lor, în caz de spălare de bani şi de finanţare a terorismului. Raportul constată că legislaţia în domeniu este în vigoare şi pare să corespundă cerinţelor internaţionale. Totodată, comisia de evaluare şi-a manifestat îngrijorarea în legătură cu perioadele de timp „nejustificat de lungi“ dintre începerea anchetei şi pronunţarea sentinţei. Au existat sentinţe finale în cinci cazuri de spălare de bani, iar evaziunea fiscală este cea mai frecventă infracţiune în domeniu. În 2004, au fost introduse în textul legii referiri separate la finanţarea terorismului, dar tentativa de a comite această infracţiune nu este avută în vedere, atrage atenţia documentul. La momentul efectuării evaluării, aceste prevederi nu fuseseră încă aplicate în nici o investigaţie sau anchetă. Perioade „nejustificat de lungi“ pentru obţinerea unei sentinţe în cazuri de spălare de bani,

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - România înfruntă Belgia la Euro 2024. Este 1-0 pentru adversarii tricolorilor. Belgienii au înscris după doar două minute

News.ro acum 20 minute
Reprezentativa României înfruntă, sâmbătă, la Koln, selecţionata Belgiei, în a doua etapă a grupei E de la Campionatul European de fotbal. O victorie le-ar aduce tricolorilor calificarea în optimile de finală. UPDATE - Belgienii conduc cu 1-0. A în

Imaginea lui Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile parlamentare anticipate, convocate după înfrângerea dură în fața extremei drepte

G4Media acum 3 ore
Imaginea preşedintelui francez Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile legislative anticipate pe care el le-a convocat după înfrângerea severă suferită de coaliţia sa pro-europeană în faţa extre

Indignare în Grecia după un incendiu pe insula Hydra provocat de focuri de artificii de pe un iaht

News.ro acum 5 ore
Un incendiu de pădure pe insula turistică grecească Hydra, în apropiere de Atena, a fost declanşat vineri seară de focuri de artificii trase de pe un iaht, au reclamat sâmbătă pompierii sezonieri, potrivit presei internaţionale. "Focul, provocat de

Italia: Insula Capri interzice accesul turiştilor din cauza lipsei de apă

News.ro acum 2 ore
Insula italiană Capri a interzis, sâmbătă, debarcarea turiştilor din cauza lipsei de apă, ca urmare a problemelor de aprovizionare de pe continent, relatează AFP. Primarul din Capri, Paolo Falco, a emis interdicţia la ora 7 dimineaţa, forţând mai mu

David Popovici a revenit în ţară după Europenele de la Belgrad: Mi-am întrecut aşteptările. Cred că sunt bun, cred că ar trebui doar să am mai multă încredere în mine

News.ro acum 3 ore
David Popovici a declarat, sâmbătă, la revenirea în ţară de la Campionatul Europeam de la Belgrad, unde a obţinut două medalii de aur, că şi-a depăşit aşteptările, având în vedere faptul că nu a avut o pregătire în mod special pentru această comptiţ

ANM Un nou val de praf saharian deasupra României

Ziua Constanta acum 11 ore
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în perioada 22 iunie, ora 12 – 24 iunie, ora 12, circulația aerului, predominant sud-vestică, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf d

Taylor Swift și-a făcut un selfie cu Prințul William, care a venit la concertul ei pe Wembley FOTO

Ziare.com acum 3 ore
Cu ocazia unui concert în Marea Britanie, Taylor Swift s-a întâlnit cu o parte din familia regală și a făcut un selfie alături de prinţul William, prinţul George şi prinţesa Charlotte. Fotografia a fost făcută în culisele concertului susținut de art

O mare de suporteri tricolori se îndreaptă către stadionul din Koln. România va înfrunta Belgia pentru un loc în optimile Euro 2024 - VIDEO

News.ro acum 2 ore
Numeroşi suporteri tricolori se îndreaptă către stadionul din Koln, unde de la ora 22.00 echipa naţională va înfrunta Belgia, în etapa a doua a grupelor Campionatului European de fotbal. “Zidul galben curge pe stadion! ROMÂNIA E AICI şi toată lumea

Cod roşu de grindină şi vijelii în Suceava; Cod portocaliu de inundaţii

Mediafax acum 2 ore
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seara, o avertizare cod roşu de ploi cu grindină şi vijelii pentru mai multe localităţi din judeţul Suceava. Potrivit ANM, sunt vizate localităţile Vicovu de Sus, Siret, Vicovu de Jos, St

Şase persoane, implicate într-un accident rutier produs în municipiul Suceava

News.ro acum 3 ore
Şase persoane au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă după amiază în municipiul Suceava. Trei dintre ele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre acestea fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Vremea

București
acum

27°
sâm.

20°/35°
dum.

19°/36°
lun.

20°/35°
mar.

21°/33°
Iasi
acum

25°
sâm.

18°/32°
dum.

18°/30°
lun.

19°/26°
mar.

16°/27°
Constanta
acum

18°
sâm.

18°/24°
dum.

19°/24°
lun.

20°/26°
mar.

22°/25°
Cluj-Napoca
acum

26°
sâm.

20°/32°
dum.

18°/29°
lun.

19°/26°
mar.

17°/28°
Timisoara
acum

30°
sâm.

22°/38°
dum.

20°/32°
lun.

17°/31°
mar.

18°/32°