Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat, în această săptămînă, dezbaterea publică a proiectului de normă privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor în sistemul privat. Actul normativ va stabili şi măsurile de prevenire a finanţării actelor de terorism în sistemul privat, acestea fiind aplicabile administratorilor de fonduri de pensii facultative, brokerilor sau fondurilor administrate privat. Practic, norma definitivează cadrul legal aplicabil administratorilor şi brokerilor de pensii private respectiv stabilit încă din anul 2002. Reprezentanţii CSSPP susţin că instituţia are rolul de a supravegha administratorii de fonduri de pensii facultative, precum şi brokerii de pensii private pentru a se asigura că aceştia respectă prevederile legale privind identificarea, verificarea şi înregistrarea clienţilor şi a tranzacţiilor. Totodată, administratorii au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte, dar şi cele cu numerar, astfel ca CSSPP să poată informa Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor atunci cînd, din datele obţinute, rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

Autori: A.B.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat, în această săptămînă, dezbaterea publică a proiectului de normă privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor în sistemul privat. Actul normativ va stabili şi măsurile de prevenire a finanţării actelor de terorism în sistemul privat, acestea fiind aplicabile administratorilor de fonduri de pensii facultative, brokerilor sau fondurilor administrate privat. Practic, norma definitivează cadrul legal aplicabil administratorilor şi brokerilor de pensii private respectiv stabilit încă din anul 2002. Reprezentanţii CSSPP susţin că instituţia are rolul de a su