Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (OPCSB) a investigat in acest an 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani. Pe masa procurorilor au ajuns 450 de dosare.
Dosarele de spalare de bani sunt urmarea verificarii a sute de mii de tranzactii financiare, de la inceputul acestui an, de catre OPCSB. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi raportate catre Oficiu, doar in 1.400 de cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani; din aceste cazuri, 450 au ajuns pe masa procurorilor, informeaza Realitatea TV. In 2007, din totalul sesizarilor inaintate de OPCSB organelor de cercetare penala, 66,41% au reprezentat cazuri de evaziune fiscala. In alte 5,47% din cazuri infractiunea generatoare de bani murdari a fost inselaciunea. Numai din sesizarile care au avut la baza indicii de finantare a actelor de terorism a rezultat o suma de peste 200 milioane de euro "albita" in Romania.
Potrivit raportului OPCSB pe 2007, 58% din suspectii de spalare a banilor sunt romani, 30% sunt asiatici, 9% din alte state europene, iar restul – din America de Nord, Africa si Australia. Numarul firmelor-fantoma implicate in tranzactii suspecte a scazut insa continuu, datorita controalelor si obligativitatii de raportare catre OPCSB a tranzactiilor suspecte, impusa bancilor, caselor de schimb valutar, galeriilor de arta, dealerilor auto, agentilor imobiliari si notarilor publici.
Operatiunile de spalare de bani pot avea efecte daunatoare asupra economiei, desi impactul negativ este dificil de evaluat, arata economistul Aurelian Dochia: "Banii rezultati din activitati ilegale sunt recirculati de mafie si ajung din economia neagra sau gri in economia reala. Aici, ei devin indispensabili investitiilor pe bursa, constructiilor ori afacerilor imobiliare, iar scoaterea lor ar putea antrena probleme mari pentru sectoarele respective".
