Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Escrocherii cu TVA in Uniunea Europeana

Publicat in Buna Ziua Iasi, sâmbătă 29 noiembrie 2008 ·

• Schema caruselului TVA-ului este folosita de grupurile de crima organizata din Uniunea Europeana

Frauda cunoscuta sub numele de caruselul TVA-ului este o infractiune din ce in ce mai folosita, fiind pusa la cale deseori de grupurile de crima organizata, pierderile anuale de TVA din cauza acestui tip de infractiune fiind de aproximativ 21 de miliarde de euro la nivelul UE, anunta Europol.

Frauda caruselului TVA-ului (Missing Trader Intra-Community sau Firma Fantoma Intracomunitate) este un sofisticat si calculat atac asupra regimurilor de TVA din toate statele membre europene. Schema ilicita face uz de mai multe structuri care isi raspandesc activitatile in mai multe state membre in acelasi timp, pentru a exploata diferentele si slabiciunile administratiilor nationale ale taxelor si pentru a masca adevaratele legaturi intre cei care participa la schema. In forma sa cea mai simpla, un comerciant colecteaza taxe pe vanzari si apoi nu le mai remite guvernului, de exemplu prin punerea in scena a unui faliment sau pur si simplu disparand de pe piata. In ultima decada, o forma mult mai daunatoare a acestei fraude a aparut in Uniunea Europeana. Frauda MTIC este acum pusa la cale de grupurile de crima organizata care implementeaza o structura care leaga mai multe companii si persoane cu singurul obiectiv de a abuza de rata zero de taxare pe comertul transfrontalier intracomunitar si de a fura TVA-ul de la trezoreriile nationale. Acele elemente al schemelor ilicite de TVA care initial sunt responsabile pentru afectarea taxei, asa numitii comercianti lipsa, opereaza doar pentru o scurta perioada inainte sa dispara.

• Schema caruselului TVA-ului este folosita de grupurile de crima organizata din Uniunea Europeana

Frauda cunoscuta sub numele de caruselul TVA-ului este o infractiune din ce in ce m

Articolul in Buna Ziua Iasi >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Accident la o fabrică de lactate: Patru bărbați au căzut într-un bazin de decantare. Doi au murit. A fost chemat elicopterul SMURD VIDEO

Ziare.com acum 3 ore
Patru bărbaţi au căzut, duminică, 23 iunie, într-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de caşcaval din localitatea Ibăneşti, judeţul Botoşani. Echipajele de salvare i-au scos pe cei patru în stop cardiorespirator. În cazul uneia dintre victi

Informații de ultimă oră Ar fi fost găsit cadavrul tânărului luat de viitura râului Natisone din Italia

Ziua Constanta acum 2 ore
Un cadavru a fost găsit duminică dimineaţă în râul Natisone, în apropierea albiei unde a avut loc accidentul în care au fost implicaţi cei trei tineri români. Deocamdată nu există o identificare oficială, dar este practic sigur că este vorba despre

CNAIR prelungeşte restricţiile de tonaj pe autostrăzi şi drumuri naţionale din cauza caniculei

Mediafax acum o ora
CNAIR anunţă că vor fi şi luni, între orele 10.00 şi 20.00, restricţii de tonaj pe autostrăzi şi drumuri naţionale din şapte judeţe şi Capitală. Decizia a fost luată din cauza temperaturilor Luini, de Rusalii sunt instituite restricţii de tonaj (7,5

Incendiu la un hotel din Ploieşti. În clădire era doar angajatul de la recepţie

News.ro acum 2 ore
Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la un hotel situat într-un cartier de la periferia Ploieştiului. În urma evenimentului nu au fost victime, în clădirea afectată de foc aflându-se doar angajatul de la recepţie.

Doi turişti, atacaţi şi răniţi de un urs în staţiunea Slănic Moldova

Mediafax acum 4 ore
Jandarmii băcăuani au intervenit duminică, după un apel la numărul unic de urgenţă 112, la ora 10:54. Jandarmii au fost direcţionaţi în zona unei unităţi de cazare, unde un bărbat şi soţia acestuia au fost răniţi de un urs. Jandarmii i-au găsit pe b

Selecționerul României, Edward Iordănescu „Capătul nu e aici, vă asigur. Iar noi, împreună, luptăm până la capăt!”

Ziua Constanta acum 40 minute
După cel de-al doilea meci al României la Camionatul EURO 2024, de ieri seară cu echipa Belgiei, Edward Iordănescu, selecționerul Echipei Naționale de Fotbal a României a transmis un mesaj pentru suporteri. „Când imnul României răsună din zeci

ANM emite avertizare Cod Roşu de vreme rea în Sibiu

Mediafax acum 3 ore
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roşu valabilă până la ora 15.50, în zece localităţi din Sibiu. Se vor semnala grindină de medii şi posibil mari dimensiuni, vijelie cu rafale de peste 90 km/h, averse torenţiale ce pot

Francezii amenință că își vor face nevoile în râul SENA în semn de protest

Gandul acum o ora
Locuitorii din Paris au amenințat că își vor face nevoile în râul Sena, în semn de protest, supărați că autoritățile locale cheltuie mulți bani pentru curățarea acestuia. Potrivit Sky News, primarul Parisului ar fi trebuit să înnoate în râu pentru a

F1: Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Spaniei

News.ro acum o ora
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus fără probleme în Marele Premiu al Spaniei la Formula 1 şi conduce în clasamentul piloţilor cu un avans considerabil, îndreptându-se spre al patrulea titlu mondial. Max Verstappen (Red Bull) a reuşi

Rusia acuză SUA că este ”responsabilă” pentru atacul ucrainean cu 100 de răniți și 3 morți din Sevastopol, Crimeea

Ziare.com acum o ora
Ministerul rus al Apărării a acuzat SUA poartă "responsabilitatea" pentru atacul ucrainean asupra orașului Sevastopol din Crimeea, soldat cu trei morţi şi 100 de răniţi. Autoritățile ruse susțin duminică, 23 iunie, că atacul ar fi fost efectuat cu a

Vremea

București
acum

33°
dum.

19°/35°
lun.

20°/35°
mar.

21°/33°
mie.

20°/33°
Iasi
acum

27°
dum.

18°/30°
lun.

18°/26°
mar.

15°/27°
mie.

16°/28°
Constanta
acum

27°
dum.

19°/27°
lun.

20°/26°
mar.

21°/25°
mie.

20°/24°
Cluj-Napoca
acum

26°
dum.

19°/29°
lun.

17°/27°
mar.

16°/29°
mie.

17°/27°
Timisoara
acum

27°
dum.

21°/33°
lun.

18°/31°
mar.

18°/33°
mie.

19°/34°