Anchetatorii federali care au facut cercetari cu privire la presupusa schema Ponzi in valoare de 50 de miliarde de dolari constituita de Bernard Madoff au descoperit dovezi ca acesta dispunea de o divizie de administrare de fonduri neinregistrata pe langa diviziile de brokeraj si consultanta in investitii ale firmei sale, au declarat doua persoane familiare cu ancheta, citate de Bloomberg.
Este posibil ca clientii diviziei neinregistrate sa fi inclus fonduri de hedging, au spus cele doua surse care au refuzat sa fie identificate sau sa specifice numele fondurilor pentru ca ancheta nu este publica. Anchetatorii SEC, organismul de reglementare a pietei de capital din SUA, cauta dovezi ale participitarii si altor entitati in cadrul presupusei fraude si incearca sa determine de ce numele sotiei lui Madoff a aparut pe documente avand legatura cu tranzactiile analizate. La adresa sotiei sale, Ruth Madoff, nu s-au lansat nici un fel de acuzatii.
In presupusa schema au fost prinse peste 25 de companii din intreaga lume, printre care si unele dintre cele mai mari firme de servicii financiare ca BNP Paribas si Nomura Holdings.
Anchetatorii incearca sa determine directia banilor clientilor. Madoff, in varsta de 70 de ani, le-a spus fiilor sai saptamana trecuta ca mai are 300 de milioane de dolari. SEC incearca sa dea de urma unor sume suplimentare ce ar putea fi recuperate pentru victime. Intr-un raport depus in ianuarie, firma lui Madoff declara ca are sub administrare active de 17 miliarde de dolari.
Nu au putut fi inca descoperite detalii privitoare la divizia pe care SEC o cerceteaza. Madoff tinea rapoartele financiare ale firmei sale sub cheie si utiliza un limbaj criptic privitor la activitatile de consultanta in investitii ale firmei sale atunci cand discuta pe marginea acestora cu alti angajati, conform SEC.
Intreaga divizie de consultanta
