Mesajul a fost trimis. Multumesc!

DNA: Copos, regizorul ingineriei financiare din cazul Loteria

Publicat in Ziarul Financiar, marți 6 ianuarie 2009 ·

Omul de afaceri Gheorghe Copos este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) ca, desi nu a facut in nume personal operatiuni financiare care ar fi prejudiciat bugetul de stat, a fost "scenaristul si regizorul acestei puneri in scena".

Copos, trimis in judecata alaturi de Camelia Voiculescu si alte 11 persoane, este acuzat ca ar fi fost capul intregii "inginerii financiare", potrivit rechizitoriului de peste 350 de pagini trimis instantei. Acuzatiile privind privatizarea Electronica, numita apoi Ana Electronic, este explicata de procurori prin "inginerie financiara", care presupune operatiuni de plasare, stratificare si integrare a titlurilor de participare.

In documentele depuse la instanta se mai arata ca operatiunile de vanzare-revanzare a spatiilor comerciale preluate de Ana Electronic dupa privatizare in 2002 si transferurile bancare intre firmele grupului Ana, in care actionar majoritar este Copos, au facut parte dintr-o "inginerie financiara de spalare a titlurilor de participare". De asemenea, procurorii sustin ca Ana Electronic a incercat sa evite si plata unui impozit de 25% prin interpunerea unor persoane in procesul de vanzare-cumparare. Potrivit rechizitoriului, prin "operatiuni de stratificare", persoanele cerecetate in dosarul Loteria II ar fi vandut si revandut 40 de spatii comerciale, preluate de Ana Electronic, care ar fi fuzionat prin absorbtie cu Fast Service Electronica, obtinand venituri de peste 23,8 milioane de lei, banii intrand apoi in "circuitul spalarii" prin mai multe firme. Dosarul Loteria II va fi judecat la Tribunalul Bucuresti.

Copos controleaza grupul Ana Holding cu activitati in industria hoteliera, in domeniul motoarelor electrice sau al panificatiei.

Omul de afaceri Gheorghe Copos este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) ca, desi nu a facut in nume personal o

Articolul in Ziarul Financiar >>

Citeste si top 10 stiri de azi

AUR a votat pentru susţinerea lui Călin Georgescu la prezidenţiale

Mediafax acum 22 minute
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) s-a reunit miercuri, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional de Conducere (CNC). Membrii au reiterat poziţia partidului în privinţa susţinerii lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din l

A murit Teoharie Coca-Cosma, vocea finalei Cupei Campionilor Europeni din 1986

Mediafax acum 2 ore
Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă regretul faţă de dispariţia lui Teoharie Coca-Cosma, una dintre cele mai emblematice voci ale jurnalismului sportiv românesc, care s-a stins marţi, 21 ianuarie, la vârsta de 84 de ani. „Teoharie Coca-Cosma rămâ

Prețul aurului a atins un nou maxim istoric! Cât a ajuns să coste un gram de aur

Ziua News acum 37 minute
Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 2,0595 lei (0,49%), până la o cotaţie de 422,4014 lei, de la 420,3419 lei, cât anunţase marţi Banca Naţională a României (BNR), înregistrând din nou o valoare record. Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în

UPDATE - A încetat din viaţă Cornel Oţelea, singurul handbalist român care a câştigat de trei ori titlul mondial / FR Handbal: Drum lin spre stele, Excelenţă! / Mesajul COSR

News.ro acum 4 ore
Cornel Oţelea, singurul handbalist român care a câştigat de trei ori titlul mondial, s-a stins din viaţă la vârsta de 84 de ani, anunţă CSA Steaua. UPDATE - Şi COSR a transmis condoleanţe după trecerea în nefiinţă a lui Oţelea. “Mişcarea olimpică e

Republica Moldova nu va participa la Eurovision 2025. Motivele din spatele deciziei

Mediafax acum 2 ore
Etapa Naţională, concursul de selecţie pentru Eurovision 2025, este, de asemenea, anulat. În finala naţională a concursului Eurovision s-au calificat 12 interpreţi şi trupe din Republica Moldova. Teleradio-Moldova consideră „oportună” realocarea res

Un tânăr român este căutat de polițiști după ce a împușcat un bărbat în Brazilia

Ziua Constanta acum 49 minute
Un tânăr de 20 de ani, de naționalitate română, este căutat de polițiști după ce a pătruns în locuința familiei fostei iubite și a împușcat un bărbat de 28 de ani, care lucra în casă, scrie Libertatea.ro Crima a avut loc luni, 20 ianuarie, într-un c

UPDATE - Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, vizat de percheziţii DNA / Bolojan: Instituţiile statului îşi fac datoria şi fiecare cetăţean trebuie să răspundă pentru ceea ce face

News.ro acum 4 ore
Primarul oraşului Sinaia, liberalul Vlad Oprea, este vizat miercuri dimineaţă de percheziţii DNA, percheziţii având loc şi la o persoană din conducerea Poliţiei Locale Sinaia şi la un apropiat al lui Vlad Oprea, au declarat surse judiciare. UPDATE -

Peste 100 de persoane, dintre care 40 de copii, evacuate dintr-un complex social care a luat foc. Incendiul a izbucnit într-o cameră tehnică

Ziare.com acum 2 ore
Aproape 40 de copii și mai mult de 60 de adulți au fost evacuați miercuri dintr-o clădire care găzduiește un complex de servicii pentru copii cu dizabilități, în municipiul Pitești, după ce un incendiu a izbucnit într-o cameră tehnică a imobilului.

Mesajul războinic al premierului polonez la preluarea președinției UE: "Dacă Europa vrea să supraviețuiască, trebuie să se înarmeze"

Ziare.com acum o ora
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, al cărui țară deține președinția semestrială a Uniunii Europene, a îndemnat miercuri statele membre ale UE să răspundă cu seriozitate solicitării noului președinte american de a majora cheltuielile pentru apărare

Bolojan anunță concedieri la Senat și tăierea privilegiilor auto

Wall-Street.ro acum 4 ore
Preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, a anunţat că posturile Senatului vor fi reduse de la 796 la 618, iar flota de maşini a forului legislativ şi a cotei de combustibil vor fi reduse cu 20%. "Am propus o nouă organigramă, această organigramă a fost

Stiri locale

Alba Harghita
Arad Hunedoara
Argeș Ialomița
Bacău Iași
Bihor Ilfov
Bistrița-Năsăud Maramureș
Botoșani Mehedinți
Brașov Mureș
Brăila Neamț
Buzău Olt
Bucureşti Prahova
Caraș-Severin Satu Mare
Călărași Sălaj
Cluj Sibiu
Constanța Suceava
Covasna Teleorman
Dâmbovița Timiș
Dolj Tulcea
Galați Vaslui
Giurgiu Vâlcea
Gorj Vrancea

Cele mai citite

Vremea

București
acum

8° 		mie.

2°/8° 		joi

2°/10° 		vin.

4°/10° 		sâm.

4°/9°
Iasi
acum

5° 		mie.

3°/6° 		joi

3°/8° 		vin.

2°/8° 		sâm.

3°/6°
Constanta
acum

5° 		mie.

5°/7° 		joi

4°/10° 		vin.

6°/10° 		sâm.

6°/7°
Cluj-Napoca
acum

2° 		mie.

0°/3° 		joi

0°/5° 		vin.

3°/7° 		sâm.

1°/6°
Timisoara
acum

1° 		mie.

1°/2° 		joi

1°/10° 		vin.

5°/9° 		sâm.

3°/9°

Horoscop