În rechizitoriul din „lotul evazioniştilor“, inculpaţii sunt acuzaţi că şi-au folosit soţiile pentru a deturna fonduri la transferurile fotbaliştilor. Sursa: Arhiva EVZ
1 /.
Dosarul transferurilor din fotbal îşi consumă în acest început de an cel mai spectaculos episod. Anul trecut, anchetatorii au trimis în judecată opt persoane: Cristi Borcea, fraţii Ioan şi Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gică Popescu şi Gheorghe Neţoiu. Cu toţii erau acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste 12 milioane de dolari.
„Tranzacţii fără acoperire“
Rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul transferurilor are 444 de pagini şi cuprinde pasaje în care se arată că banii dintre transferuri au trecut dintr-un cont într-altul. În acest labirint, personajele de sex feminin - rude cu inculpaţii - joacă un rol de bază. Sub diferite forme, soţiile lui Cristi Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Sorin Cârţu, Mircea Lucescu şi Florin Cernat par a fi folosite ca paravan de bărbaţii lor!
„Analiza minuţioasă a conturilor învinuiţilor, efectuată atât de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cât şi de specialistul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, arată că operaţiunile de spălare a banilor, subordonate dorinţei de obţinere a foloaselor necuvenite, au continuat şi pe teritoriul României, învinuiţii «creditându-se» sau efectuând tranzacţii fără o bază economică reală, practic ei împărţindu-şi, prin intermediul băncii, banii astfel obţinuţi“, este concluzia din rechizitoriu a procurorilor.
Borcea, întreţinut de soţie?
Mihaela Borcea, soţia conducătorului de la Dinamo, figurează în acte ca fiind cea mai activă dintre toate nevestele. La multe dintre aceste transferuri de bani, femeia apare ca alimentând conturile soţului ei! În perioada 30.07.2002-25.08.2006, din contul M
