BULETIN INFORMATIV de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa GRUPARE INFRACŢIONALĂ DESTRUCTURATĂ DE POLIŢIŞTII BUCUREŞTENI La nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 5 au fost înregistrate în cursul anului 2008 mai multe plîngeri penale privind înşelăciuni cu un mod de operare deosebit, constând în aceea că persoane necunoscute ce îşi declinau identităţi şi calităţi false în cadrul unor societăţi comerciale, contactau telefonic sau prin e-mail părţile vătămate şi solicitau diferite cantităţi de mărfuri, pentru plata cărora emiteau file cec, pe care le transmiteau prin fax, e-mail sau printr-un transportator de ocazie. Pentru ascunderea destinaţiei finale a mărfurilor, autorii transferau bunurile succesiv prin intermediul a 3-4 transportatori de bună-credinţă, în locuri virane sau depozite temporare de tranzit, fără posibilitate de a fi urmărite. Astfel, au fost păgubite trei societăţi comerciale cu sediile sociale în Bucureşti de la care autorii au achiziţionat în numele unei societăţi comerciale cu sediul social în jud. Ilfov, diferite categorii de produse (anvelope, uleiuri, acumulatori, cabluri electrice, etc.) în valoare totală de peste 800.000 lei. Coroborând datele şi informaţiile deţinute la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 5, a rezultat faptul că pe raza Municipiului Bucureşti acţionează o grupare condusă de mai multe persoane din Jud. Galaţi , care prin metoda cesiunii preiau societăţi comerciale cu o situaţie financiară foarte bună (rulajul firmei) şi folosesc această societate pe un termen de 30 de zile până la data primului incident bancar, după care părăsesc locaţia şi abandonează societatea. În acest sens, persoanele folosite ca "administratori" erau alese dintre persoanele uşor controlabile şi cu o situaţie materială precară, iar după încetarea activităţii er