• Cazul Bernard Madoff dezvaluie numeroase situatii similare in SUA, dar la scara redusa
Cazul lui Bernard Madoff, fostul presedinte Nasdaq acuzat de o frauda de 50 miliarde dolari americani, pare sa se multiplice, dupa ce un om de afaceri a comparut in fata instantei in Long Island, altul s-a predat agentilor FBI (Biroul Federal de Investigatii) in Florida, iar un al treilea a afectat comunitatea haitiana, relateaza France Presse.
Arestat lunea trecuta de politia federala (FBI), Nicholas Cosmo (37 ani), presedintele companiei Agape World Inc., a comparut joi in fata tribunalului din Long Island (New York). Acuzat de o frauda de tip piramidal in valoare de 370 milioane dolari, judecatorul va decide prelungirea detentiei sau eliberarea sa pe cautiune. Cosmo a escrocat circa 1.500 de investitori, care au fost convinsi ca fondurile lor vor fi folosite pentru a obtine titluri comerciale lucrative. Potrivit acuzarii, fondurile au fost utilizate pentru a returna veniturile fictive ale investitorilor precedenti, o manipulare numita Schema lui Ponzi. In ultimele saptamani, cazurile de acest tip s-au inmultit, dar nici unul nu a atins proportiile escrocheriei mondiale organizate de Bernie Madoff, care a fost arestat la 11 decembrie. Omul de afaceri este in prezent eliberat pe cautiune, in asteptarea procesului. Potrivit declaratiilor sale, Madoff a inselat zeci de clienti, printre care banci de prestigiu si organizatii de caritate, paguba totala fiind de circa 50 miliarde dolari.
Arthur Nadel (76 ani), un alt administrator de fonduri, s-a predat marti politiei din Tampa (Florida), dupa ce initial a disparut timp de doua saptamani, de la 14 ianuarie. Lider al Scoop Management Inc., a fost acuzat de autoritatea americana pentru reglementarea burselor (SEC) de frauda in relatia cu sase fonduri speculative al caror consilier principal a f
