Garda Financiară Dolj a trimis către Oficiul Spălării Banilor dosarele a doi interlopi craioveni, suspectaţi că ar fi spălat sute de mii de lei prin firmele lor din Craiova. Societăţile funcţionau legal, contabilitatea era în ordine, însă cei doi au făcut o greşeală care i-a deconspirat: au creditat firmele cu sume colosale din buzunar. „De unde aveau ei banii?“, se întreabă Garda, Poliţia şi ONPCSB.

În luna ianuarie, Garda Financiară Dolj a finalizat două dintre controalele iniţiate în rândul firmelor aparţinând unor persoane din lumea interlopă din Craiova - acţiune pornită în septembrie anul trecut, după ce a fost împuşcat Mihai Pârvu, cunoscut drept Caiac. La vremea respectivă, 30 de firme despre care se presupunea că aparţin interlopilor au fost controlate de echipe formate din comisarii Gărzii Financiare şi poliţişti.

„În luna ianuarie au fost începute verificări la 13 agenţi economici privind activitatea pe o perioadă de doi-cinci ani, ca urmare a acţiunilor de verificare declanşate în septembrie 2008 de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) şi Comisariatul General al Gărzii Financiare la firme coordonate de persoane din cadrul lumii interlope“, a anunţat comisarul-şef al Gărzii Financiare Dolj, Dragoş Ursulescu. Recent, Garda a trimis dosarele a doi dintre interlopii craioveni către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), cei doi fiind suspectaţi că au spălat bani prin intemediul societăţilor comerciale din Bănie şi că aceştia ar fi provenit din activităţi de cămătărie. Firmele celor doi erau în ordine, documentaţia era aproape completă, la fel ca şi organizarea contabilităţii. Însă, interlopii au făcut o greşeală care i-a determinat pe comisarii controlori să-şi ridice mari semne de întrebare şi să trimită dosarele spre cercetare la ONPCSB.

„Ambele cazuri au fost trimise către Oficiul Spălării