Omul de afaceri craiovean şi trei apropiaţi ai săi au fost condamnaţi ieri de judecătorii Tribunalului Dolj pentru obţinerea a două restituiri ilegale de TVA de la DGFP Dolj, care totalizează peste 660.000 de lei.

Tribunalul Dolj a decis ieri condamnarea la câte zece ani de închisoare a omului de afaceri craiovean Constantin Dîlgoci şi a trei apropiaţi ai săi, găsiţi vinovaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. Cei patru fuseseră trimişi în judecată de procurorii Biroului Teritorial Dolj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în vara anului 2006, fiind acuzaţi de obţinerea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj a două restituiri ilegale de TVA, totalizând aproximativ 660.000 de lei.

Grup infracţional organizat

„În perioada august-decembrie 2003, la iniţiativa lui Constantin Dîlgoci, pentru obţinerea unor rambursări ilegale de TVA, Tiberiu Oncică, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu şi Marcella Patricia Chirea (fostă Şearpe) s-au constituit într-un grup infracţional organizat, încheind în acest sens tranzacţii comerciale având ca obiect bunuri supraevaluate ori tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, administrate în drept sau în fapt de către aceştia, precum SC MIVAVAMI SRL, SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL, SC VEST INVEST GROUP SRL, SC TUFON SA, SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, SC CD PAN AGRO SRL, SC ENERGI INDUSTRIES SRL, toate din Craiova, societăţi care au fost folosite în parte şi pentru spălarea prin conturile lor a sumelor de bani obţinute din rambursările ilegale de TVA“, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Oamenii legii au mai reţinut în actul de acuzare şi că „societăţile comerciale în cauză au suferit mod