* Huseyn Tekinalp, Deniz Bilal, Deniz Metin şi Deniz Niviram, patronii "Turk Rom San", "Metda Conf", Diana Fashion", "Gabriela" şi "First Look" SRL Brăila se află în prezent în atenţia DIICOT, pentru spălare de bani, sesizarea din oficiu fiind făcută de şeful Parchetului Brăila, prim-procurorul Fănel Mihalcea
* Tekinalp, spun anchetatorii, a fost semnalat ca făcând parte din conducerea TIAD, structură de acoperire a grupării de extremă dreapta "Lupii Cenuşii" din Turcia, implicată în trafic de droguri şi armament * acelaşi patron este suspectat că, împreună cu Deniz Bilal (cetăţean britanic) şi Deniz Metin adună fonduri destinate finanţării organizaţiei extremiste PKK * "Activităţile PKK în România sunt asemănătoare cu ale Mafiei italiene: afaceri ilegale şi taxe de protecţie", precizează anchetatorii * evaziune fiscală de 110 miliarde de lei, fraude bancare, sustragere de la vămuire, sustragere de la plata obligaţiilor bugetare, închirierea, concesionarea şi cumpărarea de la DSP a unor imobile situate în centrul istoric, la preţuri subevaluate, spălarea banilor inclusiv prin intermediul "Diana Fashion" - sunt doar câteva din acuzaţiile ce planează asupra patronilor turci luaţi în vizor de autorităţi
Huseyn Tekinalp, fost finanţator al echipei "Dacia Unirea", om de afaceri turc stabilit de mai mulţi ani la Brăila, se află în vizorul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu alţi trei afacerişti turci. În august 2008, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, Fănel Mihalcea, s-a sesizat din oficiu în legătură cu "operaţiuni suspecte derulate de cetăţeanul turc Tekinalp Huseyn". Magistratul avea să descopere, la scurt timp, că patronul restaurantului "Bosfor" - locul unde, potrivit anchetatorilor, se adunau cetăţenii turci predispuşi la comiterea de infracţiuni - a fen
