Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Puşcărie pentru Samir?

Publicat in GAZETA de SUD, luni 23 martie 2009 ·

Judecătorul care l-a pedepsit pe Dîlgoci cu zece ani de puşcărie pentru returnări ilegale de TVA de 660.000 de lei urmează să dea sentinţa în dosarul în care Samir este acuzat pentru restituiri de TVA ilegale de 100 de ori mai mari.

Dosarul celei mai mari fraude din România săvârşite prin metoda returnărilor ilegale de TVA se apropie de sfârşit. Miercuri, Tribunalul Dolj ar putea soluţiona acest caz.

Samir Sprânceană, Adrian Berceanu, Roland Împuşcătoiu, Petrişor Crăciun, Ion Alin Popa, Florinel Buioca, Luminiţa Dobre, Decebal Guţă Iovănescu, Martha Luiza Popa, Ancuţa Madalon şi Angela Berceanu au fost trimişi în judecată, în august 2006, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului General pentru obţinerea unor restituiri ilegale de TVA de circa 66 de milioane de lei (peste 17 milioane de euro la acea vreme) de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj.

Printre acuzaţiile aduse celor 11 inculpaţi se află infracţiuni precum înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, spălarea de bani, falsul, uzul de fals şi constituirea unui grup de crimă organizată.

„Ajutoare financiare“ de 17 milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, grupul infracţional ar fi solicitat şi obţinut ilegal restituiri ilegale de TVA în suma menţionată, în perioada iulie 2003 - octombrie 2004, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, administrate în fapt de Sprânceană, Berceanu şi Împuşcătoiu. Conform rechizitoriului, banii obţinuţi din rambursările ilegale de TVA ar fi fost ridicaţi în numerar sau au fost transferaţi în conturile SC KIRA GROUP SRL şi SC OLTENIA NETWORK CABLE SRL (societăţi la care Samir Sprânceană, Adrian Berceanu şi Luminiţa Dobre aveau calitatea de asociaţi şi administratori) cu motivaţia de ajutor financiar sau împrumut. Ulterior, bani

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Accident în Bucureşti între un autoturism şi un microbuz. 12 oameni, la spital

Mediafax acum 17 minute
Un accident cu 12 persoane rănite a avut loc, în noaptea de duminică spre luni, în Piaţa Unirii din Bucureşti. Un autoturism şi un microbuz cu cetăţeni nepalezi s-au ciocnit.

Un TIR și un autocar cu 57 de cetăţeni ucraineni, dintre care 42 copii, s-au ciocnit violent între județele Constanța și Tulcea. Planul Roșu, activat

Adevarul acum 36 minute
Un accident grav s-a produs, luni, 17 iunie 2024, între un TIR si un autocar cu 57 de călători, cetățeni ucraineni, la trecerea cu calea ferată de pe E 87, între județul Constanța și județul Tulcea. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Euro 2024: Anglia a învins Serbia, scor 1-0

News.ro acum 7 ore
Echipa naţională a Angliei a învins duminică seara, la Gelsenkirchen, scor 1-0, echipa naţională a Serbiei, într-un meci din grupa C a turneului final Euro 2024. Titular în echipa Angliei, Bellingham a bifat un record, devenind primul jucător europe

Peste 134.000 de candidaţi, aşteptaţi să susţină examenul de Bacalaureat, care începe luni, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

News.ro acum o ora
Peste 134.000 de candidaţi, dintre care 119.000 din promoţia curentă, sunt aşteptaţi să susţină examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie. Examenul începe luni, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba româ

Un bărbat a căzut de la etajul doi al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina / A fost rănit

News.ro acum 9 ore
Un bărbat a fost rănit, duminică seară, după ce a căzut de la etajul doi al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. El era pe pervaz înainte de a cădea, fiind agitat. ”La data de 16 iunie 2024, în jurul orei 20:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean

ALEGERI LOCALE 2024 – Preşedinţi consilii judeţene: PSD - 37.16%, PNL - 30.08%, AUR - 9.85%, Alianţa Dreapta Unită - 7.89%, UDMR - 5.22%, SOS România - 3.04% - rezultate parţiale ora 20.00

News.ro acum 10 ore
PSD a obţinut 37.16% dintre mandatele de preşedinţi de consilii judeţene, în urma alegerilor din 9 iunie, ptorivit datelor transmise, duminică seară, de Biroul Electoral Central (BEC). PNL a obţinut 30.08%, AUR - 9.85%, Alianţa Dreapta Unită - 7.89%

EURO 2024. Edi Iordănescu anunță care va fi atitudinea tricolorilor în meciul cu Ucraina: „suntem pregătiţi să ne batem pentru fiecare metru de teren”

Adevarul acum 10 ore
EURO 2024. Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, duminică, 16 iunie 2024, într-o conferinţă de presă susţinută la Munchen, că prima reprezentativă va da totul pe teren şi că e pregătită să lupte pentru

Locuri de muncă Suedia - 13 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 4 ore
Firmă de carule într-un parc de distracţii în Suedia, caută bărbaţi. Şoferi - 18000 kr suedeze pe lună, iar muncitorii - 14000 kr suedeze pe lună. Cazare masă şi transport asigurat. Pentru mai multe detalii nu ezitaţi să mă contactaţi la Nr. +467203

Zelenski îi transmite lui Putin că negocierile pot începe de luni. Mesajul președintelui Ucrainei la finalul Summitului pentru Pace

Ziare.com acum 8 ore
Kievul poate începe luni discuţii de pace cu Rusia dacă Moscova se va retrage de pe tot teritoriul ucrainean, a declarat duminică, 16 iunie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC. Dar, vorbind la încheierea unui summit pentru pace

Marcel Ciolacu va fi în tribune la meciul România - Ucraina de la Euro 2024. Premierul face o vizită oficială în Bavaria

Adevarul acum 11 ore
Premierul Ciolacu va efectua luni, 17 iunie 2024, o vizită oficială în Bavaria, acolo unde va participa la evenimentele care marchează 25 de ani de relaţii bilaterale româno-bavareze.

Vremea

București
acum

23°
lun.

21°/32°
mar.

22°/33°
mie.

21°/34°
joi

23°/37°
Iasi
acum

18°
lun.

18°/28°
mar.

17°/28°
mie.

19°/32°
joi

21°/27°
Constanta
acum

22°
lun.

20°/27°
mar.

21°/25°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
Cluj-Napoca
acum

16°
lun.

15°/25°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

20°/27°
Timisoara
acum

19°
lun.

17°/29°
mar.

17°/32°
mie.

19°/36°
joi

21°/33°