NOTA
In urma unor verificari efectuate privind activitatea SC Loenermark SRL Poarta Alba, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, s-a constatat ca aceasta a efectuat achizitii intracomunitare din Bulgaria de fier beton, grau samanta de porumb si ulei de floarea soarelui. De retinut este faptul ca asministratorul societatii Loenermark, Buzatu Costel, este asociat unic si administrator la inca doua societati – Scu-Pin Clean si Nic Com Trans – care au efectuat achizitii intracomunitare dar au intocmite sesizari penale pentru nefunctionare la sediul social declarat. O mare parte din achizitiile intracomunitare efectuate de SC Loenermark SRL au fost comercializate catre celelalte doua societati al caror administrator este dl. Buzatu Costel.
Neexistand posibilitatea verificarii in contabilitate a inregistrarilor efectuate in urma tranzactiilor, s-a prezumat ca prejudiciul produs bugetului de stat este in suma de 502.180 lei.
SC Scu-Pin Clean SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a livrat produse si a executat servicii in valoare totala de 1.473.045 catre o societate din judetul Tulcea.
Prejudiciul in acest caz este in suma totala de 433.249 lei.
SC Transport Comercial Prest SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a livrat bunuri catre alti agenti economici in valoare totala de 12.813.786 lei. Intrucat nu exista posibilitatea verificarii inregistrarii in contabilitate a operatiunilor efectuate s-a prezumat ca prejudiciul adus bugetului de stat este in suma de 3.768.761 lei.
Pentru toate cele trei societati au fost intocmite sesizari penale care au fost transmise Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta precum si adrese catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat.
In alta o
