Administratorii fondurilor de pensii private precum si agentii de marketing avizati trebuie sa pastreze timp de cinci ani informatiile aferente fiecarei operatiuni derulate, pentru a putea fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala, comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private (CSSPP) sau Oficiului National de Prevenire si Spalare a Banilor (ONPCSB), la solicitarea acestora, potrivit unei norme aprobate marti de CSSPP.

"Informatiile aferente fiecarei operatiuni derulate vor trebui pastrate pentru o perioada de cinci ani, pentru a putea fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala, CSSPP sau ONPCSB, la solicitarea acestora. De asemenea, administratorii si agentii de marketing persoane juridice vor avea obligatia sa desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilitati in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism", se arata in comunicatul Comisiei.

Politicile si procedurile de cunoastere a clientelei, elaborate de fiecare administrator sau agent de marketing persoana juridica, vor trebui sa contina un set minim de elemente:

proceduri de identificare si monitorizare permanenta a clientilorproceduri de monitorizare a operatiunilor derulate de clienti pentru a detecta tranzactiile neobisnuite si cele suspectemodalitati de intocmire si pastrare a evidentelor corespunzatoare, precum si a accesului la acesteaproceduri de verificare a modului de implementare a politicilor si procedurilor elaborate si de evaluare a eficientei acestora

Conform CSSPP, noile reglementari urmaresc "prevenirea si impiedicarea implicarii entitatilor de pe piata pensiilor private in operatiuni suspecte de spalare de bani si de finantare a actelor de terorism si sunt aplicabile administratorilor de fonduri de pensii private si fondurilor de pensii private p