* inspectorii financiari au declanşat, luna trecută, acţiuni ample de control la şapte din cele 16 firme deţinute de membri ai lumii interlope brăilene, luate în vizor de Poliţie şi Parchet * verificările au fost încheiate, deocamdată, doar la trei din cele şapte firme * până acum, cele mai mari nereguli au fost depistate la SC "Crisilvicom", unde asociat principal este Vasile Petcu, membru al grupării interlope din Obor
* administratorii societăţii nu au declarat sume impozabile de peste 270.000 lei * la această sumă, Fiscul a calculat penalităţi de aproape 162.000 lei, iar obligaţia fiscală suplimentară s-a ridicat astfel la circa 100.000 euro
Rând pe rând, firmele interlopilor trec prin furcile caudine ale controalelor amănunţite de la Finanţe. Deja şapte unităţi din grupul celor 16 luate în vizor de Poliţie şi Parchet, în încercarea de soluţionare a unui dosar penal voluminos, au primit controlul inspectorilor de la Finanţe. Primele concluzii arată că administratorii uneia dintre aceste unităţi au ţinut departe de zona fiscalităţii sume de ordinul zecilor de mii de euro. Este vorba despre SC "Crisilvicom", firma unuia dintre membrii grupării din Obor, în cazul căreia controlul a stabilit obligaţii fiscale suplimentare de peste 400.000 lei, inclusiv penalităţi. De altfel, această unitate a mai fost verificată şi anul trecut de instituţiile cu atribuţii de control din cadrul structurii locale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar "nota de plată" a fost destul de piperată: amenzi în cuantum total de peste 6.000 lei.
Seria verificărilor a început cu şapte societăţi
Potrivit informaţiilor prezentate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Brăila, începând cu luna aprilie, au fost programate pentru inspecţie fiscală generală o parte dintre societăţile din grupul celor pentru care Poliţia şi Parchetul Brăila au cerut cont
