Procurorii DIICOT Argeş au reţinut astăzi 32 de persoane, care au tranzacţionat ilegal acţiuni pe piaţa de capital, folosindu-se de datele celor care deţineau respectivele acţiuni. Potrivit procurorilor, suspecţii aveau informaţii din interior, privind momentul în care acţiunile urmau a fi tranzacţionate. Procurorii şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Argeş au organizat în această dimineaţă 15 descinderi în Bucureşti şi Bolintin Vale, judeţul Giurgiu. Surse judiciare ne-au declarat că printre cei arestaţi se află fiul şi nepotul bulibaşei din Bolitin. În ultimii trei ani, inculpaţii au păgubit nu mai puţin de 300 de persoane, prejudiciul fiind de peste 2 milioane de lei.
Acţiunile SIF, tranzacţionate ilegal
În vara anuluii 2006, un grup de infractori din Bolintin a racolat şase funcţionari de la SC Depozitarul Central, una dintre societăţile unde sunt depozitate acţiunile celor cinci SIF-uri listate la Bursa de Valori Bucureşti. Prin intermediul funcţionarilor, cercetaţi penal şi ei în acest dosar, infractorii au obţinut informaţiile cu privire la datele personale ale deţinătorilor de acţiuni.
Au întocmit acte false, iar apoi au trimis, prin intermediul mai multor societăţi de brokeraj piteştene, ordine de vânzare a acestor acţiuni. SRI a intrat pe fir în august 2007, transmiţând DIICOT Piteşti informaţiile legate de abuzul pe piaţa de capital, manipularea acestei pieţe, falsuri în înscrisuri, înşelăciune, precum şi spălarea de bani.
„Aproximativ două milioane de lei, contravaloarea acţiunilor vândute, au fost, apoi, retraşi de la mai multe bănci comerciale din Piteşti. I-am urmărit timp de doi ani, reuşind să adunăm probele necesare pentru a-i pune sub acuzare. Din cele 32 de persoane care au fost aduse astăzi la DIICOT, 25 sunt învinuiţi. De asemenea, am pus sechestru asigurator pe bun
