Banca Românească este interesată de „expunerea politică“ a clienţilor săi, sub pretextul combaterii spălării banilor. Persoanele fizice care au relaţii cu banca respectivă sunt întrebate dacă deţin funcţii de conducere în regii, firme de stat sau dacă sunt prieteni sau parteneri de afaceri ai unor persoane publice. Nu e exclus ca şi alte unităţi bancare să procedeze la fel.

Clienţi ai Băncii Româneşti ne-au sesizat la redacţie faptul că unitatea bancară s-a interesat de apartenenţa politică a fiecăruia. „În momentul în care am mers la bancă să ne achităm rata lunară, ni s-a pus sub nas un formular, pe care să îl semnăm, şi ne-au solicitat să le comunicăm apartenenţa politică, pe motiv că li se cere acest lucru pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor“, a povestit Ana D., din Craiova, o clientă a băncii. „M-au întrebat dacă sunt expus politic. Eu nu am semnat, pentru că nu este treaba băncii acest lucru“, a spus alt client al băncii amintite.

GdS a intrat în posesia unui astfel de document al băncii respective, care defineşte „persoanele expuse politic (PEP“ drept „persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante“. Printre aceştia sunt şefi de stat, de guvern, diplomaţi, membri ai curţilor de conturi, judecători la foruri înalte, dar şi membri ai consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.

Trebuie să declari dacă eşti prieten cu primarul

Pe pagina următoare a documentului, Banca Românească stabileşte „expunerea politică“ a clienţilor persoane fizice în cazul în care acestea sunt „persoane cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante“. Adică dacă sunt apropiaţi ai primarului, prefectului, consilier