Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Băncile sunt interesate de apartenenţa politică a clienţilor

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 27 mai 2009 ·

Banca Românească este interesată de „expunerea politică“ a clienţilor săi, sub pretextul combaterii spălării banilor. Persoanele fizice care au relaţii cu banca respectivă sunt întrebate dacă deţin funcţii de conducere în regii, firme de stat sau dacă sunt prieteni sau parteneri de afaceri ai unor persoane publice. Nu e exclus ca şi alte unităţi bancare să procedeze la fel.

Clienţi ai Băncii Româneşti ne-au sesizat la redacţie faptul că unitatea bancară s-a interesat de apartenenţa politică a fiecăruia. „În momentul în care am mers la bancă să ne achităm rata lunară, ni s-a pus sub nas un formular, pe care să îl semnăm, şi ne-au solicitat să le comunicăm apartenenţa politică, pe motiv că li se cere acest lucru pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor“, a povestit Ana D., din Craiova, o clientă a băncii. „M-au întrebat dacă sunt expus politic. Eu nu am semnat, pentru că nu este treaba băncii acest lucru“, a spus alt client al băncii amintite.

GdS a intrat în posesia unui astfel de document al băncii respective, care defineşte „persoanele expuse politic (PEP“ drept „persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante“. Printre aceştia sunt şefi de stat, de guvern, diplomaţi, membri ai curţilor de conturi, judecători la foruri înalte, dar şi membri ai consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.

Trebuie să declari dacă eşti prieten cu primarul

Pe pagina următoare a documentului, Banca Românească stabileşte „expunerea politică“ a clienţilor persoane fizice în cazul în care acestea sunt „persoane cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante“. Adică dacă sunt apropiaţi ai primarului, prefectului, consilier

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ștefan Birtalan, fost campion mondial de două ori cu România la handbal, a murit la vârsta de 75 de ani

HotNews acum 33 minute
Fostul mare handbalist Ștefan Birtalan, dublu campion mondial cu România, desemnat de trei ori cel mai bun jucător din lume, a murit luni la vâsta de 75 de ani, a anunțat Clubul Sportiv Steaua. Ștefan BirtalanFoto: Agerpres „Ne-a părăsit un Uriaș! D

Florian Coldea: Am totală încredere în Justiţie

Mediafax acum 43 minute
Am totală încredere în Justiţie, spune generalul Florian Coldea, care a ajuns la poliţie să semneze controlul judiciar. El a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de jurnalişti.

Un val de aer rece ajunge în România: scad temperaturile și vin vijelii, ploi torențiale şi vânt

Adevarul acum 23 minute
Vremea se schimbă la început de săptămână. Până miercuri, 29 mai, sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și, local, furtuni, în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și estul Transilvaniei, iar pe spații mai restrânse, și în restul teritoriului, potr

Al doilea cutremur în România, în câteva ore. Zona în care s-a simțit cel mai puternic

Ziare.com acum 2 ore
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un nou cutremur slab cu magnitudinea 3,5 s-a produs luni dimineaţa, 27 mai, la ora 7:16, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 127,1

Tragedie în Bistriţa. Un bărbat prins de un mal de pământ a murit

Mediafax acum o ora
„La locul solicitării au fost direcţionate de urgenţă un echipaj de descarcerare grea, containerul Multirisc, o autospecială de stingere pentru transport personal şi o autospecială cu materiale şi accesorii specifice, necesare în astfel de misiuni d

10 ani de IQOS! Philip Morris International aniversează 10 ani de călătorie către un viitor fără fum

HotNews acum 3 ore
​Philip Morris International (PMI) aniversează 10 ani de când a lansat IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă, şi a început astfel călătoria către un viitor fără fum. Compania a făcut progrese semnificative și rămâne dedicată viz

Peste 2.000 de persoane s-ar putea să fi fost îngropate de vii în urma alunecării de teren din Papua Noua Guinee, potrivit autorităţilor. Căutările sunt îngreunate de luptele dintre triburi - VIDEO

News.ro acum 36 minute
Peste 2.000 de persoane s-ar putea să fi fost îngropate de vii de alunecarea masivă de teren care s-a produs săptămâna trecută în Papua Noua Guinee, a declarat luni guvernul, în condiţiile în care terenul instabil şi dificultatea de a trimite ajutoa

Luminița Odobescu, la Bruxelles: România susţine relansarea negocierilor de pace în ORIENTUL MIJLOCIU bazate pe soluţia celor două state

Gandul acum o ora
La o reuniune ministerială co-organizată duminică la Bruxelles de Regatul Arabiei Saudite și Regatul Norvegiei, ministrul Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu, a declarat că România susține reluarea negocierilor de pace bazate pe soluți

Constantin Popovici, locul 1 în prima etapă din noul sezon al Red Bull Cliff Diving

News.ro acum 2 ore
Sportivul Constantin Popovici, care a câştigat Red Bull Cliff Diving World Series 2023, s-a impus în etapa întâi, la Atena, în sezonul 2024 al Red Bull Cliff Diving World Series (sărituri în apă de la 27 metri).

Gabriela FIREA, mesaj de susținere din partea primarului Romei, Roberto Gualtieri. „Un om cu o bogată experiență”

Gandul acum o ora
Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj de susținere primit din partea primarului Romei, Roberto Gualtieri. „Este o surpriză plăcută să știu că mă sprijină în lupta de la București primarul celei mai importante capi

Vremea

București
acum

20°
lun.

12°/20°
mar.

13°/20°
mie.

13°/25°
joi

15°/27°
Iasi
acum

18°
lun.

10°/19°
mar.

12°/23°
mie.

13°/20°
joi

12°/23°
Constanta
acum

15°
lun.

12°/16°
mar.

13°/18°
mie.

14°/20°
joi

15°/20°
Cluj-Napoca
acum

22°
lun.

11°/22°
mar.

12°/19°
mie.

12°/19°
joi

12°/20°
Timisoara
acum

23°
lun.

14°/26°
mar.

11°/24°
mie.

12°/24°
joi

14°/24°