Doua dintre firmele controlate de controversatul afacerist basarabeano-ucrainean, stabilit la Vaslui, Nicolae Popov au intrat in vizorul Politiei. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a ridicat, inca de anul trecut, de la una dintre societatile lui Popov de la Vaslui mai multe documente, ucraineanul fiind acuzat de un afacerist din Ucraina de spalare de bani. Politistii au in lucru doua dosare penale in care cerceteaza administratorii firmelor lui Popov pentru emiterea de file CEC si bilete la ordin, fara a avea disponibil in cont. Cercetarile politistilor de la Serviciul de Investigarea a Fraudelor (SIF) bat pasul pe loc in mod inexplicabil. Ofiterul caruia i-a fost repartizat unul dintre dosare a fost la cursuri... de limbi straine Afacerile basarabeanului Nicolae Popov la Vaslui au inceput sa scartaie. Emiterea de file CEC fara acoperire si spalarea de bani sunt doar doua din multele acuzatii care planeaza asupra oamenilor controlati de Popov. Primele suspiciuni oficiale au aparut in urma cu un an, cand Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a solicitat comisarilor de la Garda Financiara Vaslui sa verifice si sa inainteze o serie de documente contabile de la Dulce Frig SRL Vaslui. Motivul: se primisera sesizari din Ucraina, de la administratorii unei societati, care il acuzau pe Popov de spalare de bani prin intermediul firmei. Comisarii au ridicat mai multe documente din contabilitate si le-au expediat ONPCSB. La scurt timp, impotriva lui Popov s-au inregistrat alte doua plangeri, de aceasta data la Politie. Administratorii a doua dintre societatile ucraineanului au fost acuzati de emitere de file CEC si bilete la ordin, fara a avea disponibil in conturile bancare. Dosarele se afla si in prezent la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui. Firmele