Un bărbat din localitatea Draxini a fost amendat cu 3.000 de lei şi este cercetat pentru evaziune fiscală pentru trafic şi comerţ ilicit de ţigări.
În cursul zilei de ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au organizat şi executat pe raza municipiului Botoşani o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor de comerţ ilicit, a traficului şi comercializării ilegale a ţigărilor introduse în România cu fraudarea normelor legale.
În cadrul acţiunii, poliţiştii au constatat şi aplicat un număr de 10 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 7.500 lei. Totodată au fost confiscate 683 pachete de ţigarete, de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, în valoare de 3.500 lei.
Dosar penal pentru evaziune fiscală
„A fost identificat numitul Mihai B., din satul Draxini, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani, persoană cunoscută cu preocupări în domeniul traficului şi comerţului ilicit cu ţigarete şi care aprovizionează comercianţii ambulanţi din piaţa centrală a municipiului Botoşani. Acesta deţinea în autoturismul proprietate personală cantitatea de 282 pachete ţigarete de provenienţă Republica Moldova, pentru care nu deţinea documente legale de provenienţă şi nu era autorizat să desfăşoare astfel de activităţi. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional conform Legii nr. 12/1990 cu amendă în valoare de 3.000 lei, iar cantitatea de ţigarete a fost confiscată", a precizat Manuela Ieremie, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
Pentru că bărbatul a fost sancţionat contravenţional de mai multe ori pentru fapte similare, urmează a fi cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
