Pusi sub acuzare au fost de asemenea Gilbert Lopez, director contabil al Stanford Group, si Laura Pendergest-Holt, director de investitii al Stanford. Stanford, 59 de ani, care are o avere estimata de revista americana Forbes la 2,2 miliarde de dolari, este acuzat de conspiratie in vederea fraudei.

Stanford a fost arestat pe 18 iunie. Recent, a aparut in fata unui magistrat federal din Richmond care a cerut ca acesta sa fie trimis inapoi in Texas pentru o audiere care sa determine daca acesta ar trebui sa fie retinut fara cautiune.

In cadrul schemei s-a recurs la banca lui Stanford din Antigua si la actiuni de dare de mita catre oficiali de aici pentru a frauda cel putin 30.000 de investitori prin vanzarea de certificate de depozit, conform Departamentului american de Justitie.

Leroy King, fost administrator si director executiv al comisiei de reglementare a sectorului serviciilor financiare din Antigua, a fost de asemenea pus sub acuzare. „Investitorii lui Stanford erau pur si simplu in cautare de investitii sigure si riscuri scazute", a declarat Robert Khuzami, director in cadrul SEC, organismul de reglementare a pietei de capital din SUA. „Cu Stanford au crezut ca au gasit o astfel de oportunitate. Au descoperit, insa, ca este vorba de o serie de declaratii financiare, performante si audituri false."

Stanford este acuzat de a fi deturnat active, inclusiv de directionare a cel putin 1,6 miliarde de dolari catre conturi personale, a anuntat asistentul procurorului general Lanny Breuer. Stanford ar putea fi condamnat la pana la 20 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat cu privire la cele mai serioase acuzatii. Avocatul acestuia, Dick DeGuerrin, a declarat ca acesta va contesta acuzatiile.

Pusi sub acuzare au fost de asemenea Gilbert Lopez, director contabil al Stanford Group, si Laura Pendergest-Holt, director de investitii