Pronunţându-se în prima cauză penală care a ajuns pe rolul său cu privire la restituirile ilegale de TVA încasate în Dolj, instanţa supremă a decis că fapta nu constituie înşelăciune, ca să fie sancţionată cu până la 20 de ani de închisoare, ci doar o infracţiune mai uşoară, din categoria evaziunii fiscale, pentru care se pot da pedepse mult mai mici, chiar cu suspendare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are doar veşti bune pentru cei care au încasat sume exorbitante, de ordinul milioanelor de euro, drept restituiri ilegale de TVA, acordate cu largheţe de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj. Săptămâna trecută, instanţa supremă a luat o decizie istorică în dosarul omului de afaceri româno-iordanian Mahmoud Zureigat, stabilind că încasarea unor returnări ilegale de TVA pe bază de acte false nu constituie înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, faptă sancţionată de Codul Penal cu până la 20 de ani de puşcărie, ci o faptă mult mai uşoară.

Acuzaţiile aduse de procurori

Mahmoud Zureigat şi patru acoliţi ai săi - Ion Raţă, Marinel Dicu, Simona Cîmpeanu şi Anişoara Raicu - au fost trimişi în judecată pe 23 decembrie 2002 de Parchetul Curţii de Apel Craiova. Dintre acuzaţii nu lipseau înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, falsul material, falsul intelectual, falsul în declaraţii şi uzul de fals. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Zureigat - în calitate de administrator la SC KINK INTERNATIONAL SRL Craiova - a depus la DGFP Dolj, pe 3 aprilie 2001, o cerere de rambursare TVA, în sumă de 10.256.704.457 de lei vechi. În urma analizării acestei cereri, fiscul a aprobat restituirea de TVA doar pentru suma de 4.585.059.817 lei vechi. Suma aprobată la rambursare provenea, în principal, de la achiziţionarea de către SC KINK INTERNATIONAL SRL a unui complex agricol din Pieleşti-Dolj, pentru care firma lui Zur