În sistemul de date destinat prevenirii spălării banilor se află înregistrate 8.200 de organizaţii şi persoane din România, printre care exponenţi politici, familiile şi apropiaţii lor. Deşi politicienii consideră că nu pot fi controlaţi, iar legea se aplică de la ei în jos, aceştia sunt monitorizaţi la nivel internaţional. În baza de date a World Check, împărţită în persoane individuale şi entităţi, figurează 570.000 de persoane fizice şi juridice expuse politic

În sistemul de date destinat prevenirii spălării banilor se află înregistrate 8.200 de organizaţii şi persoane din România, printre care exponenţi politici, familiile şi apropiaţii lor.

Deşi politicienii consideră că nu pot fi controlaţi, iar legea se aplică de la ei în jos, aceştia sunt monitorizaţi la nivel internaţional. În baza de date a World Check, împărţită în persoane individuale şi entităţi, figurează 570.000 de persoane fizice şi juridice expuse politic din întreaga lume, 27.500 de persoane implicate în traficul de droguri şi 7.000 care au activităţi legate de crima organizată. „În prezent, în diferitele categorii care se află în sistemul nostru, din România sunt înregistrate 8.200 de profiluri individuale sau companii. Toate persoanele expuse politic din România sunt monitorizate şi integrate în baza noastră de date“, a declarat, pentru Capital, Gianluigi Bianchi, Senior Consultant World Check pentru Europa Centrală şi de Est. Baza de date se actualizează zilnic, ajungând în prezent la un milion de profile. În afara dosarelor, sistemul oferă posibilitatea verificării autenticităţii paşapoartelor potenţialilor clienţi ai băncilor şi nu numai.

Cum funcţionează sistemul şi cât costă

World Check are mai multe unităţi specializate, ale căror denumiri includ sintagme sugestive: persoane expuse politic, terorism, crimă organizată, spălare de bani etc. În cadrul lor lucrează cir