Scheme Ponzi, declaraţii fiscale false sau companii obscure, investiţii speculative proaste şi bani falşi. Acestea au fost cele mai utilizate metode care au condus la fraudele bancare care au făcut istorie. Vă prezentăm mai jos un top al celor mai cunoscute fraude şi escroci din întregul sistem financiar mondial.

1. Bernard Madoff, cea mai mare fraudă din istorie

Ultima fraudă bancară, dar şi cea mai mare a fost regizată de Bernie Madoff, fost preşedinte al bursei NASDAQ, fondator în 1991 al firmei Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

În vârstă de 71 de ani, Madoff a fost condamnat la 150 de ani de închisoare, la sfârşitul lunii trecute, pentru că timp de 20 de ani, a folosit o schemă piramidală (Ponzi), prin care a  folosit banii noilor clienţi pentru a plăti profituri fictive investitorilor anteriori, creând o fraudă ce a fost estimată la 65 miliarde de dolari, fiind cea mai mare fraudă din istoria Wall Street-ului.

Madoff a recunoscut că nu a investit nici un ban din cele 13 miliarde de dolari care i-au fost încredinţate pentru administrare, timp de două decenii, de bănci, organizaţii de caritate sau persoane particulare.

Timp de 30 de ani, Madoff şi-a construit o reputaţie de investitor genial, care aducea profit în mod constant, de pe pieţele unde opera. Faima sa a atras clienţi celebri, precum regizorul Steven Spielberg, manageri de fonduri, precum J. Ezra Merkin, dar şi fonduri caritabile, universităţi, prieteni şi chiar o anumită parte a regalităţii europene.

Mărturia victimelor lui Madoff

Unul dintre păgubiţii lui Madoff este regizorul Pedro Almodovar. Compania de producţie El Deseo a lui Almodovar a investit în Oyster Investments, care a investit, la rândul său, în Lux Investment Fund, companie expusă la scandalul Madoff.

@N_P