În "dosarul transferurilor", DNA a descoperit că fraţii Becali, Gică Popescu şi ceilalţi învinuiţi au iniţiat circuite financiare şi creditări reciproce, sugerînd un "caz-şcoală de spălare a banilor"

Specialiştii DNA şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au analizat conturile celor 8 oficiali trimişi în judecată în "dosarul transferurilor" şi au ajuns la o concluzie tranşantă: "Învinuiţii s-au sau au efectuat tranzacţii fără o bază economică reală, practic ei împărţindu-şi, prin intermediul băncii, banii obţinuţi".

Conducătorii şi impresarii implicaţi în caz sînt acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Raportul detaliază sumele vehiculate, remarcînd "ponderea covîrşitoare a operaţiunilor financiare între învinuiţi sau/şi entităţile reprezentate de aceştia". Cam ce bani s-au învîrtit însă, concret, prin cîteva dintre conturile încrucişate ale împricinaţilor?

IOAN BECALI

Rechizitoriul punctează în special un dublu transfer bancar efectuat de la o bancă din Elveţia către un cont din Bucureşti al fratelui Victor Becali: 399.975 dolari. Se indică şi un motiv de suspiciune: "Nu s-au făcut menţiuni despre justificarea economică a plăţilor".

Apoi, un milion de euro apare la capitolul încasări de la un client anonim al CBG Companie Bancaire Geneva. "O metodă frecventă utilizată pentru reciclarea unor fonduri de provenienţă ilicită", apreciază anchetatorii.

Alte sume

230.928 RON - împrumut de la Nicolae Badea

2.421.743 USD - retragere numerar

VICTOR BECALI

DNA: "În intervalul 1999-2001, a beneficiat de creditări însumînd peste 4,56 milioane USD, efectuate prin transfer bancar, majoritatea provenind din bănci străine, iar debitarea contului s-a făcut prin retrageri de numerar". O metodă, susţin procurorii, de a se pierd