În ziua de 17.09.2009, ofiţerii Serviciului de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au procedat la verificarea operativă a unor informaţii obţinute în cadrul unei acţiuni, prilej cu care au constatat următoarele:           În cursul zilei, două TIR-uri aparţinând unei societăţi comerciale din jud.  Iaşi, administrată de D. LUCIAN de 33 ani, au încărcat o cantitate de grâu furajer de la o societate comercială care avea depozitate cereale într-o  locaţie de pe raza localităţii Bucecea şi cu care, în jurul orei 17.40, au plecat spre municipiul Botoşani.           Pe DN 29B Botoşani - Dorohoi, la intersecţia cu drumul ce duce în localitatea Ipoteşti, au fost oprite în trafic cele două mijloace de transport constatându-se faptul că erau conduse de H. DAN de 45 ani şi P. OVIDIU  de 40 ani, ambii conducători auto la societatea din jud. Iaşi şi transportau cantitatea de 77.960 kg grâu furajer, pentru care au prezentat drept documente de provenienţă două avize de însoţire a mărfii emise de o societate din localitatea Păltiniş, judeţul Botoşani, administrată de A. DĂNUŢ de 38 ani.           Întrucât se cunoştea faptul că marfa a fost încărcată din altă locaţie decât cea pentru care erau emise documentele cât şi traseul parcurs de la locul de încărcare, precum şi faptul că societatea care a emis documentele nu era autorizată drept depozit de cereale cu drept de comercializare, s-a solicitat sprijin în verificări din partea Gărzii Financiare Botoşani. In cauză s-a procedat la aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, fiind dispusă măsura sancţionării contravenţionale a societăţii de transport cu suma de 10.000 lei, confiscarea cantităţii de grâu în valoare de 39.000 lei şi a celor 2 mijloace de transport în valoare de 516.0