Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, în colaborare cu ofiţeri de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, lucrători ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ai Direcţiei Supravegheri Operative şi Garda Centrală Bucureşti, au destructurat una dintre cele mai mari grupări de criminalitate organizată specializată în spălare de bani şi înşelăciuni cu file cec emise de societăţi comerciale administrate de interpuşi. Deocamdată, au fost identificaţi 15 membrii ai grupării, din care trei urmăriţi general cu condamnări între şase şi zece ani pentru infracţiuni similiare. Cei trei foloseau identităţi fictive pentru a face afaceri.

„În perioada 2007 – septembrie 2009 membrii grupării au comis înşelăciuni prin racolarea unor persoane interpuse, cu pregătiri şi venituri modeste, dispuse să devină, în schimbul unor sume de bani, administratori ai unor societăţi comerciale şi să le predea toate înscrisurile societăţii, inclusiv carnete cu file cec semnate în alb. Uneori membrii grupării acţionau personal, folosind documente de identitate false, luau marfă de la diverse firme, în special materiale de construcţii sau chiar utilaje pentru care aveau piaţă de desfacere, şi eliberau file cec fără să aibă disponibil în cont. Apoi marfa era livrată unor persoane apropiate grupului sub preţul de achiziţie, însă pe facturi şi chitanţe era trecut în fals preţul de piaţă al produselor, iar şefii grupării mişcau banii în diverse conturi ca să li se piardă urma”, a precizat procurorul Iulia Diaconu, şeful Biroului Teritorial DIICOT Iaşi. Prejudiciu de peste 700.000 de lei Potrivit anchetatorilor, coordonatorul grupării, Dan Râşcu, plătea cheltuielile ocazionate de cesionarea părţilor sociale ale firmelor pe care urma să-şi desfăşoare activitatea infracţională, închiria spaţii şi asigura tot ce este necesar în firmă pentru a lăsa impresia un