O reţea racola oameni ai străzii, ca în celebrul film, şi îi transforma în administratori de firme prin care se rulau bani „negri“. Patru persoane au ajuns după gratii, acuzate de înşelăciune cu cecuri fără acoperire, falsuri şi spălare de bani. Mai citeşte şi:

adevarul.es - Barcelona instalează bănci „anti-cerşetori” Cerşetori, vi se pregăteşte ceva!Războiul bun al României

„Mascaţii“ au răvăşit în urmă cu două zile mai multe locuinţe din Bucureşti şi judeţele Iaşi şi Prahova. 15 persoane au fost luate direct din pat şi aduse la audieri la Iaşi, fiind suspectate că au pus bazele unei reţele care a tras „ţepe“ de milioane de lei.

Bazele grupării au fost puse de Dan Riscu (38 de ani), Constantin Ştefan (50 de ani), Alexandra Pit (39 de ani), toţi trei urmăriţi general pentru înşelăciune, şi Dan Horia Elleneş (27 de ani).

Potrivit procurorilor, cei patru, împreună cu alţi membri ai reţelei, folosind documente de identitate false, au preluat societăţi care au avut cândva cifre mari de afaceri.

Apoi, au racolat persoane fără adăpost din judeţele Iaşi, Bihor şi Prahova, care, în schimbul unor sume modice de bani, deveneau administratorii firmelor. Ei erau de fapt „faţada“, iar controlul afacerii aparţinea grupării infracţionale.

Suspecţii deschideau apoi conturi noi pe numele firmelor, închiriau spaţii pentru birouri şi depozite, şi demarau „afacerile“. „Reprezentanţii comerciali“ se prezentau partenerilor de afaceri sub nume false şi începeau să cumpere, de la lenjerie de pat şi până la ţevi, cărbuni şi cuie.

„Transmiteau prin fax note de comandă, întocmeau diverse contracte comerciale şi negociau preţul, modalitatea şi termenul de plată“, a precizat Iulia Diaconu, procuror-şef în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Iaşi. @