Dan Riscu ar fi folosit identităţi false şi ar fi înşelat mai multe filme din ţară Mai citiţi:
Mărturia unui patron înşelat de reţeaua „Filantropica“
Membrul reţealei , care racola persoane fără adăpost şi le făcea administratori de firme, este cercetat în mai multe oraşe ale ţării pentru diverse fapte de înşelăciune. Prejudiciul se ridică la câteva sute de mii de lei, Riscu reuşind să ţepuiască o singură firmă din Tulcea cu 400.000 de lei.
„ Nu ştiu ce se va întâmpla cu celelalte dosare, este posibil să conexate la cel de la Iaşi ”, a precizat Iulia Diaconu, procuror şef DIICOT Iaşi.
Dan Riscu, originar din Năvodari, Constantin Ştefan, din Focşani, Alexandra Pit, din Arad, toţi trei daţi în urmărire generală, şi Dan Elleneş au pus bazele uneia din cele mai mari reţele de spălare de bani din ţară la începutul acestui an.
Potrivit anchetatorilor cei patru racolau persoane cu venituri modeste din mai multe judeţe cărora le-au ofeit bani pentru a deveni administratorii unor firme cu „vechime”. Apoi o parte dintre suspecţi ar fi contactat firme din ţară de la care achiziţionau bunuri pe care le plăteau cu file CEC false.
Marfa era dusă în depozite, iar apoi era vândută cu un preţ mai mic. Când administratorii firmelor păgubite voiau să-şi încaseze banii, CEC-urile erau refuzate de bănci pe motiv de „lipsă totală de disponibil în cont“.
Cei patru coordonatori ai reţelei au fost arestaţi săptămâna trecută pentru 29 de zile, dar au făcut recurs. Magistraţii Curţii de Apel Iaşi vor decide astăzi dacă membrii grupării vor rămâne în arest.
