Trei societăţi comerciale din Constanţa sunt cercetate pentru cauzarea unui prejudiciu de peste 4,7 milioane de lei, neregulile ieşind la iveală în urma unor controale ale comisarilor Gărzii Financiare Constanţa. Cele trei firme se ocupau mai ales cu tranzacţiile de cereale şi motorină.

Prima dintre societăţi este SC Petrotud SRL Constanţa, care nici nu funcţionează la sediul social declarat. Conform directorului coordonator al Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu, societatea a efectuat tranzacţii cu motorină euro 5, în valoare de 4.562.166 delei. „Societatea de la care a achiziţionat motorina era în reorganizare judiciară, facturile emise de aceasta sunt cu taxare inversă, ceea ce înseamnă că valoarea totală a livrărilor nu conţine acciza şi TVA-ul aferente acestora. Prin comercializarea acestor produse petroliere de către SC Petrotud SRL se estimează un prejudiciu în sumă totală de 3.640.610 de lei", a afirmat Cristian Radu. Nici SC Burg Master SRL Poarta Albă nu funcţionează la sediul social declarat, având întocmită în acest sens sesizare penală. Societatea şi-a schimbat atât structura acţionariatului cât şi sediul, în Brăila. Conform anchetatorilor, Burg Master a vândut către o societate din judeţul Tulcea cereale din achiziţii intracomunitare, din Bulgaria, a căror valoare totală se ridică la 2.646.825 de lei. Operaţiunile efectuate nu au fost înregistrate în contabilitate, astfel că prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la 1.025.034 delei. Nu în ultimul rând, cea de-a treia firmă este Trans - Clean SRL, cu sediul social în Valea Dacilor, judeţul Constanţa, care a comercializat cereale în valoare totală de 893.245 de lei, către o altă societate din Constanţa. Trans - Clean nu funcţionează la sediul social declarat, neexistând posibilitatea verificării înregistrării în contabilitate a operaţiunilor, astfel că s-a prezumat un prejudiciu