La mai bine de patru ani dupa ce intr-un spatiu al firmei Elmondo, patronata de suceveanca Maria Negrea, a fost descoperit un depozit intreg de tigari provenite din Ucraina, dosarul a fost preluat de Serviciul Teritorial Suceava al DNA. Impotriva Mariei Negrea, s-a inceput urmarirea penala pentru un debit la stat de peste 1,2 milioane de euro. Ea este cercetata penal pentru evaziune fiscala si fals in declaratii. Un dosar vechi de mai bine de patru ani in care s-au facut cercetari in cel mai tare caz de trafic de tigari pe filiera Romania Ucraina, este repus pe rol de procurori Serviciului Teritorial Suceava al DNA. Urmarirea penala in acest caz a fost demarata de Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Suceava inca din martie 2006 dar a fost reluata in aceste zile de procuroii DNA, pentru ca prejudiciul adus bugetului de stat depaseste un milion de euro, Mai precis, ar fi vorba de 1,2 milioane de euro, bani proveniti din contrabanda cu tigari pe filiera Ucraina - Romania. Ancheta a batut pasul pe loc si pentru ca principalul pion al afacerii, suceveanca Maria Carmen Negrea, a incercat sa tergiverseze pe toate caile evolutia dosarului dar si pentru ca aceasta a suferit la un moment dat un accident de circulatie, in Ucraina, pus chiar si de anchetatori pe seama partenerilor sai de afaceri care nu si-au mai primit tainul promis. Cert este ca Maria Negrea va fi cercetata, pe langa infractiunea de evaziune fiscala, si pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. Incercand sa scape de consecintele penale si fiscale ale afacerii pentru care este cercetata, Carmen Maria Negrea a intocmit in fals, ajutata de un defunct avocat din Radauti, o conventie de depozit prin care a incercat sa justifice faptul ca depozitul in care au fost gasite cele 70.000 de pachete de tigari acum patru ani ar fi fost inchiriat catre o femeie din Ucraina. S-a dovedit insa ca femeia ucranin