Thomas Petters, un om de afaceri american acuzat de o frauda de tip Ponzi, asemenea lui Bernard Madoff, insa cu o suma mai mica, de 3,65 de miliarde de dolari, a fost gasit vinovat de tribunalul din St. Paul, Minneapolis.

Sentinta a fost o adevarata victorie pentru Departamentul de Justitie american, avand in vedere ca, recent, a pierdut procesul impotriva altor doi fraudatori, Ralph Cioffi si Matthew Tannin, relateaza Forbes.

Petters a fost gasit vinovat pentru toate cele 20 de capete de acuzare, inclusiv frauda, conspiratie si spalare de bani.

Omul de afaceri, care strangea bani de la fonduri de investitii si alti investitori privati pentru a cumpara marfa de la retailerii cu probleme financiare, pentru a o vinde altora, cu profit, folosea banii, de fapt, pentru a-si finanta modul de viata extravagant si pentru a plati investitorii initiali.

Printre dovezile impotriva lui Petters, in varsta de 52 de ani, procurorii aveau o caseta audio, in care este auzit spunand ca achizitiile sunt false, dar si casele de mai multe milioane de dolari din Lake Minnetonka si Florida, masina Bentley si avionul privat, pe care nu si le-ar fi putut permite in conditii normale, si un martor din interiorul firmei.

Urmatorul pe lista Departamentului de Justitie din SUA este miliardarul Raj Rajaratnam, fondatorul fondului Galleon Group, impotriva caruia au fost depuse acuzatii pentru manipularea informatiilor pentru castig pe bursa, la un tribunal din New York.

Thomas Petters, un om de afaceri american acuzat de o frauda de tip Ponzi, asemenea lui Bernard Madoff, insa cu o suma mai mica, de 3,65 de miliarde de dolari, a fost gasit vinovat de tribunalul din St. Paul, Minneapolis.

Sentinta a fost o adevarata victorie pentru Departamentul de Justitie american, avand in vedere ca, recent, a pierdut proces