Procurorii anticorupţie timişoreni au dispus trimiterea în judecată a patru lucrători vamali, printre care şi şeful Compartimentului Supraveghere Specială şi Analiză de Risc în cadrul D.J.A.O.V. Arad, alături de alte şase persoane într-un dosar privind livrarea de benzină şi motorină fără plata accizelor, informează Direcţia Naţională Anticorupţie.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 14 mai 2008 - 8 august 2008, Seres Jozsef, administrator şi asociat unic al SC Slov Oil Line SRL, a desfăşurat activităţi comerciale constând în livrarea de uleiuri minerale (benzină şi motorină) în regim de antrepozit fiscal autorizat, sustrăgându-se de la plata taxelor datorate bugetului de stat (accize şi TVA), în sumă totală de 16.836.446 lei (peste 4 milioane de euro).
La rândul său, Novak Geza, asociat şi administrator la SC Union Trans Global SRL Bucureşti, care era în legătură cu Seres Jozsef şi ştia că acesta achiziţiona carburanţi care nu puteau fi livraţi decât după ce au fost achitate accizele, a achiziţionat de la SC Slov Oil Line SRL întreaga cantitate de benzină şi motorină fără a plăti accizele, pentru ca ulterior să revândă carburanţii către diferiţi beneficiari.
În aceeaşi perioadă, Seres Jozsef şi Novak Geza au ridicat din contul societăţilor pe care le administrau diferite sume de bani fără a le justifica prin documente în contabilitatea societăţilor, sume pe care le-au folosit în interes personal.
Au falsificat foile de parcurs
Pentru a putea realiza sistemul de evaziune fiscală descris mai sus, Seres Jozsef, cu ajutorul Takacsne Gladis Maria, consultant de afaceri, a obţinut autorizarea de antrepozit fiscal prin falsificarea şi folosirea unor acte oficiale şi a unor acte sub semnătură privată (certificate de calibrare şi autorizaţii metrologice, contracte de comodat etc.)
În demersul său, Seres Jozsef a beneficiat
