Infractorii operau pe teritoriul Germaniei, Italiei, Suediei, Olandei, Belgiei şi SUA. S-au emis 17 mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile şi două pentru arestare în lipsă.
În urma celor peste 30 de percheziţii imobiliare efectuate de peste 200 de poliţişti şi jandarmi în Bucureşti, Bacău, Constanţa şi Vrancea, procurorii şi ofiţerii de la Crimă Organizată au reuşit, cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei de Operaţiuni Speciale, să destructureze un grup infracţional organizat, care acţiona pe teritoriul României şi transfrontalier pe teritoriul Germaniei, Italiei, Suediei, Olandei, Belgiei şi SUA, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice şi fraude cu cărţi de credit.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism, gruparea criminală s-a constituit începând cu luna mai a anului trecut, cei 19 inculpaţi fiind Creţan Nicolae, Ionescu Daniel-Răzvan, Diacu Marius George, Olteanu Teodor, Negoescu Alexandru Mihai, Vasile Liviu Dan, Paraschiv Nelu, Bardaşu Iulian-Costel, Bartic Teofil-Ioan, Carp Mirela-Gabriela, Ştefănescu Iulian, Ioniţă Virgil Cornel, Iordănescu Dorel, Trifu Gabriel, Prian Costel, Vicol Constantin, Vasile Daniel, Iancu Tudorel şi Săndulescu Ion.
Lider era
„Nicu Balamuc“
Grupul, având drept lider pe inculpatul Creţan Nicolae, zis „Nicu Balamuc“, era specializat în confecţionarea artizanală, comercializarea şi exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronice, în instalarea de echipamente de „skimming“ pe terminale de distribuţie a numerarului (ATM-uri, dispozitive de acces în incinte etc.) în vederea colectării de informaţii de pe banda magnetică a instrumentelor de plată electronică utilizate la acestea (cărţi de credit/debit), falsificarea de instrumente de plată electronică şi punerea în circulaţi
