Societatea, care are ca obiect declarat de activitate extractia pietrisului si nisipului, dar care se ocupa cu comercializarea de materiale de constructii, piese de schimb pentru autovehicule si camioane, deseuri reciclabile si imbracaminte, a facut afaceri in intervalul decembrie 2007 - mai 2009 in valoare de 20.560.356 lei. Aceste afaceri nu au fost inregistrate in contabilitate, prejudiciul calculat fiind de 5.979.150 lei - 1.437.200 euro, la cursul de schimb actual. O firma itineranta, care a avut, pe rand, domiciliul fiscal in judetele Arges si Iasi, a poposit in cele din urma la Suceava, mai precis in orasul Siret, unde comisarii financiari locali i-au dat de urma si au constatat ca aceasta a realizat o evaziune fiscala de peste 1,3 milioane de euro. In perioada octombrie 2009 - ianuarie 2010 comisarii Garzii Financiare Suceava au efectuat si finalizat verificari la o societate comerciala din orasul Siret, judetul Suceava, ce are ca obiect principal de activitate declarat extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului - cod CAEN 0812. Anterior, operatorul economic a mai avut domiciliul fiscal in judetele Arges si Iasi. Verificarile au avut ca obiectiv modul de inregistrare a livrarilor de marfuri, a serviciilor prestate, a veniturilor aferente si implicatiile fiscale care decurg din neinregistrarea acestora. In urma controlului s-a constatat ca, in perioada decembrie 2007 - mai 2009, firma din Siret a comercializat materiale de constructii, ciment, otel beton, piese de schimb pentru autovehicule si camioane, deseuri reciclabile, cupru, alama, transformatoare electrice, imbracaminte, tricotaje si confectii, a prestat servicii si inchiriat utilaje in valoare totala de 20.560.356 lei, pentru care a emis un numar de 346 facturi fiscale catre 11 agenti economici din judetul Iasi, din localitatile Lunca Cetatuii, Grajduri si Ciurea. Contravaloare