Cum lucra grupul escrocilor de firme care pozau in afaceristi superbogati? O ingenioasa retea nationala de "tepari", acuzata de inselaciuni de circa 20 de miliarde de lei vechi, a fost destructurata la Iasi. Zeci de firme au fost trase pe sfoara de citiva indivizi care pozau in prosperi oameni de afaceri, care lucrau cu firme vechi si onorabile, cu rulaje mari, pe care le cumparau special pentru "tunuri". Liderii gruparii inchiriau sedii bine amenajate si depozite mari, apoi pozau in afaceristi potenti, cu cifre de afaceri mari. Dupa ce dadeau mai multe "tunuri" cu cecuri fara acoperire, inchideau tot in localitate si isi mutau "afacerile" in alt oras, la sute de kilometri departare. Dupa ani buni de activitate, li s-a infundat la Iasi. Reteaua de tepari ai carei membri foloseau mai multe identitati false a creat un prejudiciu prin inselaciuni de peste 2 milioane de lei noi. Procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi au identificat pe parcursul anchetei nu mai putin de 30 de societati comerciale din Tirgu Mures, Baia Mare, Bistrita, Timisoara, Giurgiu, Cluj, Botosani, Bacau, Brasov, Constanta sau Bucuresti. Acestea au livrat marfa catre firmele controlate de grupare si au primit in schimbul marfurilor file cec fara acoperire. Procurorii DIICOT descriu in actul de acuzare metodele prin care membrii gruparii au reusit sa insele zeci de firme. Sefii retelei preluau firme pe care mai apoi le treceau pe numele unor persoane interpuse. Luau documentele societatilor si expediau comenzi de marfuri pe care le achitau cu file cec. In momentul in care filele cec urmau sa intre la decontare, dispareau si isi continuau afacerile sub alte nume si cu alte societati comerciale. Marfurile achizitionate erau vindute apoi sub pretul pietei catre alte firme sau catre firme fantoma controlate de retea. Totul a picat in