Ofiţerii de la Crimă Organizată au anihilat o reţea specializată în finanţarea terorismului

Soţia inculpatului încerca să scoată din ţară 111.000 euro şi 594.000 dolari

S-au efectuat 16 percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost arestate trei persoane

Sirianul Yakhni Abdulkader, trimis deja în judecată în urmă cu şase ani pentru spălare de bani, a fost prins din nou de ofiţerii de la Crimă Organizată trimiţând, via Siria şi Turcia, importante sume de bani obţinute ilegal.

În urma unor informaţii primite de la SRI şi DGIPI, ofiţeri şi procurori de la Crimă Organizată împreună cu poliţişti şi jandarmi au reuşit anihilarea unui grup infracţional organizat specializat în externalizarea de importante sume de bani prin metode tip Hawalla.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului colectau sume de bani de provenienţă ilicită, de la cetăţeni de origine chineză şi arabă, rezidenţi în România, sumele fiind apoi schimbate în diverse valute, în mod ilegal, cu sprijinul deţinătorilor unor case de schimb valutar. Banii erau predaţi ulterior unor curieri care părăseau teritoriul României, cu destinaţia Siria sau Turcia, sumele fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, către alte destinaţii.

Soţia sirianului Yakhni Abdulkader, Marilena Moise, a fost prinsă joi pe Aeroportul Otopeni în timp ce încerca să scoată din ţară 111.000 euro şi 594.000 dolari, pe care nu le declarase organelor vamale şi pe care intenţiona să le scoată din ţară, destinaţia finală fiind Turcia.

În aceeaşi zi, procurorii au coordonat nu mai puţin de 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, de unde au ridicat 30.000 euro, 120.000 dolari, 162.000 lei şi un autoturism marca Volkswagen, fiind identificate mijloace de probă care dovedesc provenienţa ilicită a sumelor de bani găsite asupra soţiei lui Yakhni Abdulkader.